公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。
数字货币传销究竟有何不同？传销团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币？犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗？“新华视点”记者进行了深入调查。
惊人！数字货币网络传销案值超500亿元人民币
7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。
盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市公安局发现“PlusToken”平台涉嫌从事互联网传销犯罪，随即成立专案组进行侦查。2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。
2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，又将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。
警方调查表明，从2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。
“PlusToken”平台有“币圈第一大资金盘”之称，主犯被抓之时，比特币价格一度狂跌30%。
公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。
数字货币传销！一样的犯罪手法不一样的交易媒介
犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“PlusToken”平台的搭建者。2018年初，3人策划搭建“PlusToken”平台，2018年5月1日平台App正式上线。
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”以往传销犯罪大都会制造一个“高大上”的概念来掩饰其骗局，此案也是如此。
在宣传推广视频中，犯罪嫌疑人将在国内制作的传销平台说成是国外某知名品牌技术核心团队
2018年5月，一款称为由前Google职工和某跨国企业职工联合打造出而成的虚拟币钱包“PlusToken”在互联网上悄悄地发生，喊着区块链应用的旗号，“PlusToken”以高收益为鱼饵，在短短的一年多的...
近日，中国人民银行相关负责人表示，移动支付前景广阔，央行正在积极研究国内外相关研究成果和实践经验，重点推广数字货币发行. 中国人民银行认证的数字货币可能很快就会到达你手中！当然，在这个时代的背景下，金字塔销售货币应运而生...
涉案人员148亿的“PlusToken”服务平台虚拟货币传销组织要案于11月19日迈入终审判决。11月26日，我国裁判文书网对终审判决結果给予公示公告。江苏泰州市初级人民检察院评定，一审对15名涉案人惩处2年至11...
近日，江苏省互联网金融协会根据金字塔销售的新特点，制定了《互联网金字塔销售识别指南（2017版）》（以下简称《指南》），具体指出了数字货币金字塔销售和微信两个新骗局金字塔销售。主办方控制数字货币和市场自比特币诞生以来，比...