元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

数字货币洗钱团伙遭警方瓦解,涉案金额达千万

浏览:118|时间:2023-07-20 12:35:15
随着公安机关对电信网络诈骗的打击防范力度不断加强,骗子们也在“绞尽脑汁”逃避警方打击。

为了隐藏诈骗犯罪所得的资金流向,骗子与“洗钱”犯罪团伙勾结,想尽办法转移赃款。

近日,沙市公安打掉一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙。警方抓获了5名嫌疑人,并缴获了电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品。初步查明,该团伙涉案金额超过千万元。

今年6月,沙市区公安分局反诈中心联合岑河派出所在断卡行动中,发现杨某涉嫌帮助信息网络犯罪。警方根据杨某的线索,发现了一个利用数字货币交易平台帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙。沙市警方立即组建专班展开侦查。

此团伙自今年5月以来,在荆州区和沙市区的多家快捷酒店开房并招募人员,下载数字货币交易平台。他们要求员工提供自己的银行卡,按照境外诈骗窝点的指示购买数字货币。利用数字货币的隐蔽性和支持境外交易的特点,他们将诈骗款项转移到境外银行账户中。

7月15日,警方在荆州区和沙市区等地展开行动,成功收网,抓获了该团伙的主要犯罪嫌疑人全某、龚某、冯某、唐某和杨某。经查,主犯全某之前曾被骗,为了挽回损失,他自己又变成了诈骗嫌疑人。

目前,该团伙的五名成员被警方拘留,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得和帮助信息网络犯罪活动。案件正在继续侦办。

来源: 荆州新闻网

数字货币 货币

  • 法定数字货币的技术, 央行法定数字货币或发展为全球数字货币

    法定数字货币的技术, 央行法定数字货币或发展为全球数字货币

    2022-04-07 14:17:33

    101月27日,由万向区块链实验室主办的第六届区块链全球峰会举行。中国银行前行长李立辉在会议上发表讲话,讨论央行的数字货币和区块链技术。李立辉表示,许多央行已经启动了数字货币研发,国际清算银行和美国、欧洲、日本、英国、加...

  • 注册数字货币电子钱包 谈数字货币和数字钱包

    注册数字货币电子钱包 谈数字货币和数字钱包

    2022-04-06 16:58:34

    央行数字货币的英文全称是Digital Payment注册数字货币电子钱包,简称DC/EP。DC/EP 是纸币的数字替代品,是一种具有重要功能的数字支付工具。所谓的价值特征是指价值转移在没有账户的情况下进行。我们都知道,...

  • 数字货币用户痛点 今天货币机制的四大痛点和数字货币未来的发展

    数字货币用户痛点 今天货币机制的四大痛点和数字货币未来的发展

    2022-03-26 14:17:52

    未来的财富不是美元或黄金,而是区块链数字资产;数字资产将成为金融体系和全球经济转型的新趋势。最近,央行数字货币内部调查图引起了社会的广泛关注。很多人都在问,既然有支付宝、微信等支付工具,为什么要研究数字货币呢?除了保护用...

  • 数字货币用户痛点 今天货币机制的四大痛点和数字货币未来的发展者

    数字货币用户痛点 今天货币机制的四大痛点和数字货币未来的发展者

    2022-04-01 16:13:27

    未来的财富不是美元或黄金,而是区块链数字资产;数字资产将成为金融体系和全球经济转型的新趋势。近日,央行数字货币内部调查图引起社会广泛关注。很多人都在问,既然有支付宝、微信等支付工具,为什么还要研究数字货币呢?除了保护用户...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All