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数字货币洗钱团伙遭警方瓦解,涉案金额达千万

浏览:114|时间:2023-07-20 12:35:15
随着公安机关对电信网络诈骗的打击防范力度不断加强,骗子们也在“绞尽脑汁”逃避警方打击。

为了隐藏诈骗犯罪所得的资金流向,骗子与“洗钱”犯罪团伙勾结,想尽办法转移赃款。

近日,沙市公安打掉一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙。警方抓获了5名嫌疑人,并缴获了电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品。初步查明,该团伙涉案金额超过千万元。

今年6月,沙市区公安分局反诈中心联合岑河派出所在断卡行动中,发现杨某涉嫌帮助信息网络犯罪。警方根据杨某的线索,发现了一个利用数字货币交易平台帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙。沙市警方立即组建专班展开侦查。

此团伙自今年5月以来,在荆州区和沙市区的多家快捷酒店开房并招募人员,下载数字货币交易平台。他们要求员工提供自己的银行卡,按照境外诈骗窝点的指示购买数字货币。利用数字货币的隐蔽性和支持境外交易的特点,他们将诈骗款项转移到境外银行账户中。

7月15日,警方在荆州区和沙市区等地展开行动,成功收网,抓获了该团伙的主要犯罪嫌疑人全某、龚某、冯某、唐某和杨某。经查,主犯全某之前曾被骗,为了挽回损失,他自己又变成了诈骗嫌疑人。

目前,该团伙的五名成员被警方拘留,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得和帮助信息网络犯罪活动。案件正在继续侦办。

来源: 荆州新闻网

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