币圈套路：博森CCR智能量化调查

下面给大家盘点一下币圈的十大套路。

1、OTC伪造转账记录

在一些OTC交易平台中，有一些骗子会采取几种方式欺骗人们：

1、制造假的付款凭证。有些交易者平时接单量很大，对方说已付款，并提供了付款凭证，人们一大看，没问题，直接放币了。

2、还有一种情况，骗子会通过交易平台里的聊天工具，告诉你要以平台规定以外的支付方式转账，等你放币后，他们会以各种理由申请退款。

其实，解决这些问题很简单，一定要确定自己的卡收到钱了，收款无误，然后再放币。比特币具有不可逆性，不要轻易让自己的币离开你，因为一旦离开你了，它就真的不再属于你了。

此外，还有一个需要注意的事情，就是在这类交易平台上交易时，一定要核实对方的收款信息，一定要进行KYC（身份审核）。如果付款人和和你交易的人的信息不一致，小心电信诈骗，可以打个电话确认一下，风险会降低很多。

2、场外交易诈骗

一些骗子会创建场外交易群，他们会在里面加入许多小号进行交易。当你加入这些群时，看到大家交易得热火朝天，可能就掉进了一个大坑。

还有一些骗子会在一些真实的场外交易群里进行交易,比如交易一个币或两个币。然后你会觉得很靠谱,过一段时间,突然,他们会与你进行一笔大额交易。一旦他们得到钱就立马跑路，这类事情确实有的。他们小额交易骗取信誉，大额交易跑路。

解决这类问题最主要的是进行严格的KYC审核，另外尽量在有保障的平台进行交易。

3、比特币勒索软件

2017年5月中旬，在全球近100个国家，同时遭到了一款名为wanaDecrypt0r2.0的勒索软件的攻击。

wanaDecrypt0r2.0的前身是之前泄露的NSA黑客武器库中的“永恒之蓝”攻击程序，在被不法分子改编之后变成了一款“勒索软件”。被攻击目标在感染该软件之后，系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密，并只有向勒索者支付5比特币或300美元的“赎金”才能将文件解锁。由于它采用了安全性极强的AES加密算法，因此很难被破解或绕过。

4、网络钓鱼

这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站来骗取你的账号信息甚至私钥内容。

要想防止被钓鱼，首先要提高警惕，注意辨别登录网站的域名（即网址）是否为官方域名，并观察邮件发件人是否为官方。交易所等平台建议开启谷歌验证等多重验证。

5、社交网络骗术

此类骗术盛行于微博、推特等社交平台。具体的做法就是骗子伪造各种圈内名人的形象，如复制其头像、修改相似的名字，比如把中本聪改成中木聪，然后与你互动或者发布一些明显是骗术的内容，例如“今天麻花藤生日，转发0.1个ETH到XXXXXX可以自动获得10个扣扣币”。

如果遇到类似活动，对发起者直接拉黑，坚决不参与！

6、传销币，五行币之类

说起传销，大家一定都不陌生。不过，你听说过传销币吗？或者说你知道有人参与购买某种币，这种币就是传销