最近,某地警方成功击破了一起电信诈骗团伙,抓获了数十名犯罪嫌疑人,案件涉及金额超过800万元。该案引人关注的地方在于,犯罪嫌疑人利用虚拟货币进行洗钱:他们通过分工合作来寻找受害者,假冒领导身份进行电信诈骗,将所骗的资金兑换成虚拟货币,然后通过多次转账混淆资金流,最终将虚拟货币兑换成法币。
与常规洗钱手段相比,虚拟货币洗钱更加隐密,打击难度更大。在中科链安的协助下,执法机关以虚拟货币资金流为切入点,利用中科链安自主研发的虚拟币犯罪预警追踪平台“无匿”进行案件分析和判断,最终成功破案。
中科链安致力于利用区块链技术、大数据和人工智能解决虚拟货币监管问题,构建了一体化的监控、分析、穿透和治理服务模式,全面服务于执法机关对打击虚拟货币犯罪的各种需求。
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