币安强调,该交易所一直重视身份审查和反洗钱工作,这次调整保持了这一原则,旨在更好地保护用户,打击金融犯罪。
币安目前的身份验证级别分为基础、中级和高级。基础验证只需要输入简单的个人信息,如姓名、生日和与身份证一致的地址。中级验证需要上传身份证件照片和自拍照片。高级验证需要通过账单验证地址。
币安发布这一平台服务调整公告时,面临各国监管机构的打击。最新的警告来自荷兰央行,指出币安在当地非法提供服务,并不符合当地的反洗钱和反恐融资法。此前,日本、香港、意大利、英国、加拿大和新加坡等多个国家的监管机构都发出警告,称币安非法经营。许多对冲基金合作伙伴也撤离了部分资金,迫使币安加快合规进程。
币安首席执行官赵长鹏在接受采访时表示,目前他的主要关注点是确保币安符合监管机构的要求,而不是币安的日常运营。
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