打击电诈犯罪：摧毁170余个犯罪团伙提供虚拟货币洗钱服务

澎湃新闻从公安部获悉，6月9日10时，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网。共有北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同时开展收网行动，专门针对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙进行集中抓捕。截至当日15时，已打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名，收网行动取得阶段性成效。

随着“断卡”行动的推进，公安机关成功打掉了许多非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，并缴获了大量用于电信网络诈骗活动的银行卡，使得诈骗团伙的资金流通渠道受到了极大限制。然而，为了避免被侦查和打击，诈骗分子转而利用虚拟货币来转移涉案资金。为了获取非法利益，一些违法犯罪人员主动为诈骗团伙提供服务，通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助诈骗团伙进行转账和洗钱活动，成为犯罪的帮凶。

对此，公安部非常重视，组织力量专门研究这类违法犯罪活动的规律特点，并且协调浙江杭州、绍兴和安徽合肥、湖南长沙等地的公安机关进行专案攻坚，全方位打击这类犯罪行为。经过深入侦查和调查取证，公安机关初步掌握了近千名相关人员的犯罪线索。在获得大量的犯罪事实和证据基础上，公安部在6月9日部署了“断卡”行动的第五轮集中收网行动，成功打掉了多个为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙，取得了重大胜利。

经过调查发现，这类违法犯罪团伙通常会组织人员使用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册，并根据诈骗团伙的要求购买、兑换虚拟货币，成为帮助他们洗钱的“币农”。一旦诈骗团伙骗取到资金，就会立即把赃款转移到“币农”的银行卡上，然后“币农”会在虚拟货币交易平台上购买虚拟货币，反复兑换不同的币种，通过多次转账，最终把钱转到诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址上。在完成洗钱过程后，这些“币农”可以得到1.5%到5%不等的佣金。高额的非法收入吸引了大量人员参与其中，给社会造成了严重危害。

国务院联席办有关负责人表示，各地各部门将坚持依法严厉打击电信网络诈骗犯罪，创新战略和方法，加强综合治理，持续进行集中收网行动，不断推进“断卡”行动向纵深发展，坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势。同时，公安机关提醒广大群众要增强法治意识和防范意识，树立正确的投资理念，不要参与任何形式的为电信诈骗团伙进行转账洗钱的活动，切实维护自己的合法权益，避免成为诈骗分子的帮凶。

“断卡”行动开展以来，公安部组织各地的公安机关进行了五轮集中收网行动，对非法开办贩卖“两卡”、跨境贩运“两卡”、为电信诈骗提供转账洗钱服务等违法犯罪团伙发起了猛烈攻击，有效打击了“两卡”犯罪链条。截至目前，“断卡”行动已经打掉了1.5万个非法开办贩卖“两卡”的违法犯罪团伙，抓获了31.1万名“两卡”违法犯罪嫌疑人，并且整治了1.8万个违规行业网点和机构，取得了显著成果。