美国财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)表示：“为了让制裁保持有效，我们需要解决几个关键问题。新的支付系统、数字资产的出现、网络犯罪、战略经济竞争对手以及需要仔细校准以确保制裁不会阻碍合法人道主义援助流向需要援助的人的情况所带来的风险不断上升。”
虽然美元仍然是全球储备货币，但科技让人们更容易将目光投向美国金融体系之外。一位知情人士表示，这一趋势意味着财政部需要更新和现代化其业务，并发展能够应对日益复杂的财务状况的劳动力和技术基础设施。
据悉，阿德耶莫今年早些时候便开始对美国财政部的制裁行动进行评估，以查看所有当前的计划、人员配备和预算。在某些情况下，审查力度的提高将导致金融机构的负担激增，因为银行和其他实体必须确保它们不会将美国财政部所制裁对象的资金用于投资或放贷。
根据LexisNexis Risk Solutions在2020年10月的一份报告，估计2020年美国和加拿大的金融机构在金融犯罪合规(包括制裁和反洗钱工作)方面花费了420亿美元，比前一年增加三分之一。
文章来源：智通财经网
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