美国监管机构密切关注加密货币行业

塞尔瓦·奥泽利（丛林奥泽利）是一名国际税务律师和注册会计师。她在每月的专家专栏中介绍了新兴技术和可持续性之间的交叉点，并提供了有关税收、AML/CFT法规和影响加密和区块链的法律问题的最新发展。

最近，新闻头条聚焦于监管机构对加密货币市场缺乏投资者保护的担忧。加密货币市场已经膨胀到2万亿美元以上，金融稳定可能面临风险。

美国总统乔·拜登（Joe Biden）政府中的国家安全机构正在处理一些引人注目的案件，这些案件涉及加密货币在勒索软件攻击、知识产权间谍活动、违反制裁、贿赂政府官员和逃税等方面的作用。

根据金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）最近发布的一份报告，2021年上半年提交的勒索软件相关可疑活动报告显示，勒索软件对美国金融部门、企业和公众的威胁越来越大，较2020年全年增加了30%。

拜登政府正在权衡一项行政命令，要求联邦机构研究与国家安全、经济创新和金融监管相关的加密行业相关领域，并提出建议。该倡议还将旨在协调各机构在整个行政部门的数字货币工作，由白宫第一位加密沙皇担任关键人物。

国际调查记者联合会的“潘多拉文件”

国际调查记者联合会出版了“潘多拉论文”，它从世界各地的律师事务所和其他组织泄露了近1200万份文件，揭露了29000家离岸公司之前不知名的所有者的身份。这些公司在全球范围内隐藏了高达32万亿美元的资产，不受税收或避税港监管监督。

这些公司的所有者包括来自200多个国家的名人、政治领袖和黑社会犯罪分子。此次泄密已经引发了对世界各地几名政府官员的腐败和逃税调查。

与此同时，世界经济论坛的一份报告解释了区块链技术如何帮助消除政府腐败。

美国财政部的OFAC

在首例此类案件中，外国资产管制办公室（OFAC）最近以涉嫌洗钱勒索软件攻击收益的柜台数字货币经纪人Suex为目标。这项工作是政府打击勒索软件、破坏参与勒索洗钱的犯罪网络和加密交易努力的一部分。目标是改善私营部门的网络安全，并增加向美国政府机构报告事件和勒索付款的数量。这包括财政部和反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）框架下的执法部门，因为数字货币是促进勒索支付和相关洗钱活动的主要手段。

在这起案件之后，OFAC发布了一份关于便利勒索支付的潜在制裁风险的最新咨询意见更新后的公告。强调，美国政府仍然强烈反对支付网络赎金或勒索要求，并认识到改进网络安全实践以防止或减轻此类攻击的重要性。

OFAC还更新了咨询意见，强调在发生勒索软件攻击时，向相关政府和执法机构报告并与之合作非常重要，为了理解和反击勒索软件攻击和恶意网络行为人，以及为了使攻击受害者在随后确定制裁关系时获得自愿的自我披露信用。有关更多信息，请访问政府的停止勒索软件网站。

鉴于数字资产在全球构成勒索和洗钱的金融风险，6月七国集团会议的与会者承诺共同努力，通过实施和执行金融行动特别工作组关于数字资产和虚拟资产服务提供商的反洗钱标准，迅速有效地应对这一不断升级的风险。

知识产权间谍和加密货币

在最近的其他案件和报告中，加密货币参与了知识产权间谍活动。以太坊开发商维吉尔·格里菲斯（Virgil Griffith）最近在北京的一次朝鲜会议上发表加密货币和区块链演讲时，承认共谋违反《国际紧急经济权力法案》（International Emergency Economic Power Act），该法案用于阻止美国公民向共产主义国家出口技术和知识产权。2019格里菲斯在2022年1月被判刑时可能会面临长达6年半的监禁。

乔纳森·托比，10月，一名美国海军核工程师被指控试图将美国核动力潜艇的设计信息传递给一名他认为是外国政府代表的人。作为交换，他持有绝密安全许可证，专门从