反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年，是一个政府间国际组织，旨在研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动。FATF是世界上最具影响力的反洗钱和在反恐融资领域最具权威性的组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。FATF制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（FATF40+9项建议）是世界上最权威的反洗钱和反恐融资文件。
为了打击加密市场中的非法金融活动，FATF于2019年首次发布了加密资产指南，要求加密服务提供商(VASP)满足适用于传统金融公司的标准，并收集交易的发起人和受益人的详细身份信息。随后，FATF继续审查和修改指南，将不容易分类的DeFi领域实体也划分至传统金融公司的标准。
最近，FATF发布了最终版本的《加密资产和加密服务提供
印度 DEA 将于 2024 年 9 月至 10 月发布一份重要的加密监管文件，旨在征求利益相关者的意见并完善政策。印度经济事务部 (DEA) 准备在 2024 年 9 月至 10 月期间发布一份重要的咨询文件，印度正准...
近年来，加密货币行业的迅猛发展吸引了全球范围内的关注。然而，这个行业并非没有风险，监管机构对加密公司的审查也在不断加强。最近，有消息称，加密支付公司BCB Group成为了英国金融行为监管局（FCA）调查的对象，这一消息...
货币库存。 随着 2013 年“丝绸之路（Silk Road）”被取缔，拍卖活动拉开了序幕。“丝绸之路”是一个从事非法商品交易的暗网市场。（拍卖的）可能是 10 艘船，12 辆汽车，还有可能是一些比特币，”美国...
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...