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IRS预计明年查获数十亿美元的加密货币,成为犯罪“帮凶”

浏览:119|时间:2023-07-11 20:04:23
来源:智通财经

美国国家税务局(IRS)的刑事调查负责人在接受媒体采访时透露,该机构可能在明年发现价值数十亿美元的加密货币,这些加密货币与税务欺诈和其他犯罪行为有关。

根据IRS周四发布的一份刑事调查年度报告,该机构在2021财年已查获价值35亿美元的加密货币,占该财年税务执法部门查获的所有资产的93%。

IRS刑事调查主管Jim Lee在接受媒体电话采访时表示:“我个人预计,全球进入2022财年后,大量加密货币被查获的趋势仍将继续。”他还说:“随着经济发展越来越快,我们发现越来越多的犯罪活动涉及到加密货币。”

据媒体报道,在过去的一年里,IRS的刑事部门查获了价值数十亿美元的比特币和其他加密货币,这些货币与电信诈骗、洗钱、非法毒品分销和税务欺诈等一系列犯罪活动有关。

该部门还起诉了微软的一名前软件开发人员,他使用加密货币该部门表示,培训和部署加密货币、区块链和开源情报(OSINT)技术已成为刑事调查部门的重点,以解决罪犯们复杂的网络金融犯罪计划。

为了进一步推进这些技术工作,该部门计划在2022年在弗吉尼亚州北部开设一个高级协作与数据中心。

上周一,美国总统拜登签署了一项基础设施方案,该方案将赋予国税局更大的权力来监视加密货币交易。根据这项法律,加密货币经纪人将被要求跟踪并向国税局报告各项交易,以给税务当局提供更详细的加密货币交易信息。

Lee表示,他领导的部门亟需资金来雇佣250至300名专业人员,并投资于识别和跟踪网络犯罪的专业系统。

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