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数字人民币洗钱案被警方成功打击!

浏览:130|时间:2023-07-11 19:42:58
近日,为了打击电信网络诈骗犯罪,扬州高邮市公安局联合冬季攻势专项行动,以专业打击犯罪,集中警力,成功打掉了江苏省内首例利用数字人民币洗钱案件。他们前往山东省抓获一名犯罪嫌疑人,挽回被害人的经济损失。

11月3日,扬州高邮市的Z女士遭受了一起诈骗案。诈骗分子自称是公安局民警,以涉嫌社保欺诈为由,要求Z女士配合调查,并出示了一张所谓的“强制冻结执行书”。诈骗分子获取了Z女士的个人隐私信息,包括姓名、身份证号码、银行卡号、验证码等,并要求她在会议类APP上开启视频功能,并拍了一张正面照片。

此时,骗子已经为Z女士申请了一个数字人民币钱包,并将Z女士银行卡里的30余万元充值到数字钱包中,然后再转给犯罪嫌疑人,并未被Z女士察觉。

警方为了确定犯罪嫌疑人的身份和使用环境,调查人员走访了商业银行、金融机构和第三方支付结算公司,最终查明该钱包属于山东的一名嫌疑人李某。

为了尽快挽回受害者的损失,扬州警方迅速前往山东展开行动,成功抓获了涉案嫌疑人李某。经审查,李某为了非法获利,帮助诈骗团伙进行洗钱,逃避公安机关的打击。目前,李某已被依法拘留,并退还了违法所得6万余元。案件正在进一步处理中。

数字人民币是由央行发行的货币,具有国家信用背书,与纸币使用场景一样,是法定货币。骗子利用数字货币进行诈骗,能够转移资金,使警方无法及时冻结账款。

警方提醒公众注意以下几点:1.公检法工作人员不会通过电话、网络等途径进行办案,不会提供“安全账户”,更不会通过微信、QQ、传真等形式发出逮捕证、传票等文书。凡是自称是“公检法”工作人员并要求转账的电话一定是诈骗。2.不要轻易将个人隐私信息告知陌生人,包括姓名、身份证号码、银行卡号、验证码等。3.拒绝陌生人要求开启屏幕共享权限的请求。

来源:扬州网警、江苏网警

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