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法院命令清算5600万美元BitConnect欺诈加密货币

浏览:146|时间:2023-07-11 18:50:36
清算将是当局为赔偿欺诈计划的受害者而采取的第一步。

美国司法部(DOJ)周二宣布,地区法官托德·W·罗宾逊(Todd W. Robinson)批准了清算在欺诈行动中查获的价值约5600万美元的加密货币的请求。根据新闻稿,打击行动是在没收BitConnect欺诈计划的收益的情况下发生的。

Glenn Arcaro 承认参与了在美国和国外欺诈 BitConnect 投资者的大规模阴谋。司法部指出:“随着法院的临时销售令的进入,政府将开始通过出售加密货币并以美元持有收益来寻求使 BitConnect 计划成为完全受害者的过程。政府将在加密货币钱包中保管扣押的收益,并打算根据法院未来在量刑时发出的赔偿令,使用这些资金向受害者提供赔偿。”

事实上,法庭文件指出,受害者在该计划中投资了超过20亿美元,这被称为美国当局有史以来最大的加密欺诈案。Arcaro 将于2022年1月7日被判刑,最高可能面临20年的监禁。联邦调查局和美国国税局刑事调查小组都参与了调查。清算旨在补偿受害者。

加密单位团队:

最近,Finance Magnates 报道称,美国司法部发布了招聘广告,为其全新的国家加密货币执法部门(NCET)招聘一名新主管。该职位指出,根据 USAJobs 的帖子,NCET 的任务将是支持、调查和起诉与加密货币相关的犯罪,并帮助减少将加密货币用作犯罪工具。

也就是说,NCET 主任将领导“一个由经验丰富的检察官组成的团队调查和起诉加密货币案件,这是打击将加密货币用作非法工具的全国执法工作的核心部分”。

来源:区块天眼

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