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币圈警惕!骗局盯上清退虚拟币买家

浏览:133|时间:2023-07-11 07:45:32
今年9月,央行等多部门联合发布了一份通知,目的是进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。由于国家对虚拟币进行了强监管,从9月份开始,许多交易所都开始清退中国内陆用户,绝大部分清退操作将在12月底前完成。

现在距离清退结束只有一个月的时间,一些骗子趁机冒充那些需要清退内陆用户的交易所客服,以“将无法使用平台虚拟货币”为借口进行诈骗活动。

最近,厦门警方接到了一起类似案件的报案。报案人是一个姓黄的先生,事情大致经过如下:

不久前,黄先生接到了一个852开头的香港电话,对方称自己是火币平台的客服人员,要清退用户。对方告诉黄先生需要进行一些“操作”,否则他的账号将被封禁,导致资金损失。在获得黄先生的信任后,骗子让他下载了一个APP钱包,并要求他把火币平台上的虚拟货币全部转移到这个APP中。骗子还索要了黄先生的邮箱地址。之后,黄先生收到了火币发来的邮件,提示他的火币账户出现异常。

邮件中告诉黄先生,只需通过银联将2万元资金进行流水对冲,之后钱款会被退回到他的原有账户,这样就可以恢复他的火币账户正常使用。黄先生并没有起疑,将钱打给了骗子。直到此时,他才发现之前转移到APP钱包中的价值4万元人民币的虚拟货币已经被转走。他意识到自己上当受骗,立即报警。

整个过程就是骗子精心设置的圈套,冒充火币客服赢得虚拟币买家的信任,然后将买家的虚拟币全部转走,真是一手好算盘。

在类似骗局中,骗子通常具备以下几个特点:

1.冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服; 2.诈骗电话号码常常以不规则的00境外号码或+852香港号码出现; 3.主要针对已在中国大陆完成身份认证的用户,以“交易平台将无法使用需清退虚拟币”、“升级海外账户”、“洗黑钱”、“非法持有黑币”为借口要求受害人配合; 4.骗子会引导受害人下载指定APP进行视频通话、屏幕共享等操作; 5.骗子会引导受害人开通贷款平台以做流水为借口,或者骗取受害人的短信验证码进行转账。

因此,对于在火币等即将被清退的交易所中的玩家们,一定要小心这类骗局,务必要明确识别交易所的官方客服,并时刻保持警惕。

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