元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

人民币与虚拟货币的兑换:洗钱手段之一

浏览:137|时间:2023-07-11 05:44:30
本文作者:韩武斌律师,中南财经政法大学刑法学硕士,广强律师事务所制假售假、金融衍生品、数字经济、传销等经济犯罪辩护律师。专注于办理具体有一定理据的涉虚拟货币发行、虚拟矿机、OTC交易、合约交易等数字经济;大宗商品现货、期货、金融期货、外盘期货、买卖外汇、外汇对敲等金融衍生品;电子烟商标、假药等制假售假方面的刑事案件。

《人民币兑换虚拟货币,是否都会涉嫌犯罪?》一文提出,如果行为人是通过OTC交易获取虚拟货币币价的波动差价,且获利来自与自己进行OTC交易的对手,那么这是虚拟货币交易的自我投资行为,不构成犯罪。

但如果利用场外交易获取第三方的获利,就可能涉嫌犯罪。

未来,构成何种罪名会是争议的问题。但可以肯定的是,将人民币兑换为虚拟货币将成为最常见的洗钱方式。随着《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修改及自洗钱的入罪,与洗钱有关的罪名将成为“币圈”中常见的罪名。(广义的洗钱包括洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪)

为什么与洗钱有关的罪名会成为“币圈”中常见的罪名呢?这主要与人民币与虚拟货币的兑换方式有关。

众所周知,BTC、ETH、USDT等虚拟货币可以随时通过OTC交易与人民币进行兑换,并且在虚拟币交易过程中匿名操作。因此,无论是人民币购买虚拟货币,还是虚拟货币兑换为人民币,都可以成为资金转移的洗钱方式。

如果在我国将虚拟货币定位为虚拟商品不变的情况下,用犯罪所得的人民币购买虚拟商品(虚拟货币)本身就是将“脏钱”合法化的行为。也就是说,将人民币用于买卖、投资虚拟商品符合洗钱罪中“通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益”的行为。当然,前提是我国承认买卖、投资虚拟货币是合法的。

将人民币购买虚拟货币,从资金转移、转换的角度来看,也会成为掩饰、隐瞒犯罪所得和洗钱的行为。

可能很多人认为,转移、转换行为仅仅是物理空间上的转移,是从A地转移到B地的过程。但

人民 人民币 虚拟 虚拟货币 货币

  • 数字人民币试点最新消息:教你用数字人民币点外卖买菜

    数字人民币试点最新消息:教你用数字人民币点外卖买菜

    2022-01-06 11:22:05

    新春伊始,数字人民币试点连续传出最新动态。继数字人民币App试点版开始发布各种应用商店以后,1月5日,北京商报小编一键破解发觉,全国各地数字人民币试点地域住户在美团App、美团外卖送餐App叫外卖时,已可根据数字人民币付...

  • 什么是数字人民币?数字人民币的意义、定位和功能

    什么是数字人民币?数字人民币的意义、定位和功能

    2022-01-20 14:01:38

    近日,中央银行宣布官方宣布,数字人民币成交额提升875亿人民币,数字人民币APP早已适用深圳市、成都市、苏州市等中国几十个大城市的数字人民币支付运用。依据中央银行官方数据表明,截止到2021年12月31日,数字人民币示范...

  • 数字人民币:拥有数字人民币的冬奥之旅开始啦

    数字人民币:拥有数字人民币的冬奥之旅开始啦

    2022-02-06 16:55:46

    盼望,盼望着,北京市2022冬奥会揭幕了。2月4日晚,北京市2022冬奥会开幕会在鸟巢体育馆“北京鸟巢”举办。这一大年初四,除开精彩纷呈的开幕会自身,有冰墩墩的许可店铺和“北京鸟巢”内的数字人民币展位也变成最引人注意、最...

  • 推广数字人民币:为什么要开发和推广数字人民币?

    推广数字人民币:为什么要开发和推广数字人民币?

    2022-02-08 11:02:40

    伴随着区块链应用问世以后,BTC的问世及其别的各式各样的代币总专用工具不断涌现,对全世界世界各国法定数据货币产生了很大的冲击性,在我国也是首先遭受非法定数据冲击性的国家。早在2017年不会受到政府部门操纵的ICO就在中国...

    币圈相关知识
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All