原标题:利用数字人民币洗钱超亿元,栽了!
新华网广州12月8日电(关锦恒刘锦华吕极津)汕尾市公安局8日通报,近日,汕尾市公安机关打掉了一个利用数字人民币洗钱犯罪团伙,涉案金额超亿元。
数字人民币是中国法定货币的数字化形式。目前,数字人民币在我国处于试点阶段,仅在深圳等少数城市应用。然而,今年11月,广东省公安厅新型犯罪研究中心发现,汕尾市海丰县数字人民币交易活跃,且交易量大,遂将线索移交给汕尾公安。
接到线索后,汕尾市公安局组织精干警力成立专案组进行侦查。经过一系列研判,一个“王某东”的名字进入警方视线。此人在海丰县可塘镇经营一间珠宝店铺,但该店铺规模较小,与庞大的资金流不符。
警方调查发现,王某东一方面利用珠宝店为掩饰,高薪诱惑招募员工充当操作手,另一方面联系国内外犯罪团伙进行洗钱业务,从中抽取千分之三到千分之四的报酬。
在具体分工上,王某东随后再根据王某东的指示,在指定时间和账户购买、抛出虚拟币,在洗赃款的同时从中赚取虚拟币交易的差价,而赃款随后流入犯罪团伙手中。此外,该团伙还有部分人员进行记账、维护系统的工作。
目前,该案已抓获犯罪嫌疑人8名,查获涉案银行卡33张、涉及数字人民币钱包40个,涉案金额超亿元。案件正在进一步办理中。
新春伊始,数字人民币试点连续传出最新动态。继数字人民币App试点版开始发布各种应用商店以后,1月5日,北京商报小编一键破解发觉,全国各地数字人民币试点地域住户在美团App、美团外卖送餐App叫外卖时,已可根据数字人民币付...
近日,中央银行宣布官方宣布,数字人民币成交额提升875亿人民币,数字人民币APP早已适用深圳市、成都市、苏州市等中国几十个大城市的数字人民币支付运用。依据中央银行官方数据表明,截止到2021年12月31日,数字人民币示范...
盼望,盼望着,北京市2022冬奥会揭幕了。2月4日晚,北京市2022冬奥会开幕会在鸟巢体育馆“北京鸟巢”举办。这一大年初四,除开精彩纷呈的开幕会自身,有冰墩墩的许可店铺和“北京鸟巢”内的数字人民币展位也变成最引人注意、最...
伴随着区块链应用问世以后,BTC的问世及其别的各式各样的代币总专用工具不断涌现,对全世界世界各国法定数据货币产生了很大的冲击性,在我国也是首先遭受非法定数据冲击性的国家。早在2017年不会受到政府部门操纵的ICO就在中国...