元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

数字人民币:骗子新洗钱手段

浏览:112|时间:2023-07-10 12:43:48
历时30余天,地跨广东、福建2省,涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省区多市20余起冒充公检法电诈案,查明涉案金上亿元。

12月26日,山西晚报记者从晋城市公安局获悉,经连续奋战11个日夜,晋城警方成功破获该市首例利用数字人民币洗钱犯罪案件。

宋女士接警方电话发现银行卡少了20万元。

今年11月3日,晋城公安城区分局民警接到一条紧急预警,辖区内的宋女士可能正遭遇冒充公检法类电信诈骗。民警联系对方后,发现始终占线无法接通。

之后,宋女士来到城区分局报警称自己已被骗。她称当天下午1点接到自称是太原市公安局工作人员的电话,对方称她有非法入境记录并涉嫌洗黑钱,宋女士完全慌了。根据她的回忆,这名“警察”提供了太原市公安局的“办公电话”,宋女士拨打电话后,对方要求她登录指定的“中国最高检察院网站”查询违法记录。查询结果显示宋女士的名字、证件号码等信息,并显示她涉嫌洗钱犯罪被提请逮捕。对方还要求宋女士开启手机录屏功能,并开通了数字人民币账户,并下载相关软件,目的是获取手机验证码等关键信息。

直到同事找到她,并到银行查询发现少了20万元后,宋女士才发现自己被骗,才匆忙报警。

山西晚报记者了解到,数字人民币洗钱案件的流向对于侦办此案是关键。晋城警方组成专案组,通过对宋女士通讯方式、登录网站、银行转账等案件细节的询问和固定证据,确定通话电话为境外网络电话,浏览通缉令网址和下载APP登录的IP网址也是境外虚假网站,转账方式是用数字人民币进行转账。

河南警方在今年11月已打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙。对于这种洗钱方式,晋城民警承认他们第一次听说,即使向银行咨询,也只被告知此方式只在北京、杭州、深圳等大城市试点运行,山西地区情况尚不清楚。

为了追回损失,晋城警方加班学习有关数字人民币的知识,以便走在骗子前面。民警李志远说,他们知道必须走在骗子前面,才能最大限度地追回损失。

经过调查和努力,

人民 人民币 数字人 数字人民币

  • 数字人民币试点最新消息:教你用数字人民币点外卖买菜

    数字人民币试点最新消息:教你用数字人民币点外卖买菜

    2022-01-06 11:22:05

    新春伊始,数字人民币试点连续传出最新动态。继数字人民币App试点版开始发布各种应用商店以后,1月5日,北京商报小编一键破解发觉,全国各地数字人民币试点地域住户在美团App、美团外卖送餐App叫外卖时,已可根据数字人民币付...

  • 什么是数字人民币?数字人民币的意义、定位和功能

    什么是数字人民币?数字人民币的意义、定位和功能

    2022-01-20 14:01:38

    近日,中央银行宣布官方宣布,数字人民币成交额提升875亿人民币,数字人民币APP早已适用深圳市、成都市、苏州市等中国几十个大城市的数字人民币支付运用。依据中央银行官方数据表明,截止到2021年12月31日,数字人民币示范...

  • 数字人民币:拥有数字人民币的冬奥之旅开始啦

    数字人民币:拥有数字人民币的冬奥之旅开始啦

    2022-02-06 16:55:46

    盼望,盼望着,北京市2022冬奥会揭幕了。2月4日晚,北京市2022冬奥会开幕会在鸟巢体育馆“北京鸟巢”举办。这一大年初四,除开精彩纷呈的开幕会自身,有冰墩墩的许可店铺和“北京鸟巢”内的数字人民币展位也变成最引人注意、最...

  • 推广数字人民币:为什么要开发和推广数字人民币?

    推广数字人民币:为什么要开发和推广数字人民币?

    2022-02-08 11:02:40

    伴随着区块链应用问世以后,BTC的问世及其别的各式各样的代币总专用工具不断涌现,对全世界世界各国法定数据货币产生了很大的冲击性,在我国也是首先遭受非法定数据冲击性的国家。早在2017年不会受到政府部门操纵的ICO就在中国...

    相关币圈资讯
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All