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数字人民币:骗子新洗钱手段

浏览:109|时间:2023-07-10 12:43:48
历时30余天,地跨广东、福建2省,涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省区多市20余起冒充公检法电诈案,查明涉案金上亿元。

12月26日,山西晚报记者从晋城市公安局获悉,经连续奋战11个日夜,晋城警方成功破获该市首例利用数字人民币洗钱犯罪案件。

宋女士接警方电话发现银行卡少了20万元。

今年11月3日,晋城公安城区分局民警接到一条紧急预警,辖区内的宋女士可能正遭遇冒充公检法类电信诈骗。民警联系对方后,发现始终占线无法接通。

之后,宋女士来到城区分局报警称自己已被骗。她称当天下午1点接到自称是太原市公安局工作人员的电话,对方称她有非法入境记录并涉嫌洗黑钱,宋女士完全慌了。根据她的回忆,这名“警察”提供了太原市公安局的“办公电话”,宋女士拨打电话后,对方要求她登录指定的“中国最高检察院网站”查询违法记录。查询结果显示宋女士的名字、证件号码等信息,并显示她涉嫌洗钱犯罪被提请逮捕。对方还要求宋女士开启手机录屏功能,并开通了数字人民币账户,并下载相关软件,目的是获取手机验证码等关键信息。

直到同事找到她,并到银行查询发现少了20万元后,宋女士才发现自己被骗,才匆忙报警。

山西晚报记者了解到,数字人民币洗钱案件的流向对于侦办此案是关键。晋城警方组成专案组,通过对宋女士通讯方式、登录网站、银行转账等案件细节的询问和固定证据,确定通话电话为境外网络电话,浏览通缉令网址和下载APP登录的IP网址也是境外虚假网站,转账方式是用数字人民币进行转账。

河南警方在今年11月已打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙。对于这种洗钱方式,晋城民警承认他们第一次听说,即使向银行咨询,也只被告知此方式只在北京、杭州、深圳等大城市试点运行,山西地区情况尚不清楚。

为了追回损失,晋城警方加班学习有关数字人民币的知识,以便走在骗子前面。民警李志远说,他们知道必须走在骗子前面,才能最大限度地追回损失。

经过调查和努力,

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