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数字人民币助推洗钱骗术新变种

浏览:130|时间:2023-07-09 15:33:00
历时30余天,地跨广东、福建2省,涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省区多市20余起冒充公检法电诈案,查明涉案金额超过亿元。山西晚报记者从晋城市公安局获悉,经连续奋战11个日夜,晋城警方成功破获该市首例利用数字人民币案件。

宋女士接到“警察”电话,银行卡里少了20万。晋城公安城区分局民警接到一条紧急预警,辖区内的宋女士可能正在遭遇冒充公检法类电信诈骗,接到指令后,民警第一时间联系对方,但始终占线无法接通。宋女士发现自己的银行卡里少了20万元!正当民警发动亲友同事寻找宋女士时,宋女士来到城区分局报警称自己已经被骗。

宋女士称,当日下午1点,她接到一自称是太原市公安局工作人员的电话。对方称,宋女士有非法入境记录,而且涉嫌洗黑钱。这让宋女士彻底慌了。那名“警察”提供了太原市公安局的“办公电话”,宋女士打通电话后,电话那头要求宋女士登录指定“中国最高检察院网站”查询相关违法记录,而查询结果准确无误地显示着宋女士的名字、证件号码等信息,并显示宋女士已经涉嫌洗钱犯罪被提请逮捕了。事情发展至此,宋女士坚信自己是“犯罪”了。随后对方以需要证明清白为由,诱导指挥宋女士开启手机录屏功能,并开通了数字人民币账户,同时告知下载相关软件,目的是为获取手机验证码等关键信息。直到此时,宋女士始终不知自己正处于“骗局”之中,直至同事找到她,并到银行查询发现少了20万元时,才匆忙报警。

转账方式竟是“数字人民币”。民警介绍,此案发生后,晋城警方立即组成专案组,紧盯案件线索全力开展侦查工作。经过查资料、跑银行、沟通部级数字人民币管理部门等多种方式,最终锁定了主要犯罪嫌疑人身份。今年,河南警方刚刚打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙。而对于这种“特殊”转账的方式,办案民警都是第一次听到,即使到银行询问也只特定在北京、杭州、深圳等大城市试点开通运行中,而山西地区未开通试点,具体情况尚不清楚。警方提醒市民要保护钱

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