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虚拟货币投资诈骗难逃“链上天眼”

浏览:144|时间:2023-07-07 21:36:52
区块链技术的发展推动了数字经济的快速发展,但同时也催生了多种新型犯罪方式,特别是数字金融诈骗在全球范围内越来越普遍。

12月26日,据央视新闻报道,四川眉山市公安局彭山区分局破获了一起投资理财诈骗案件,涉及金额达1700余万元,抓获犯罪嫌疑人24人,扣押作案电脑、手机10余部,受害群众遍布多个省份。

该案以投资理财为骗局,将群众的投资资金转换为虚拟币,并在该团伙所制作的平台上按比例1:1兑换成“PTC虚拟币”,然后通过操纵虚拟币价格涨跌及K线走势来获利。

令人惊讶的是,这起如此规模的金融诈骗案的幕后主谋竟然是一对90后情侣。胡某和他的女友杨某分别是1991年和1999年出生。他们曾在网上投资“BTCC虚拟币”,但由于被骗了几十万,他们竟然从中看到了商机,产生了用类似手段诈骗他人的想法。

于是,两人合作并迅速组建了一个团队。最初的2人团队很快就扩大到二十余人,并且每个人分工明确,互不干扰,只负责其中的一环工作。这样,曾经的受害者变成了数字金融诈骗的实施者。

该团伙先成立了“成都嘉荣腾

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