“币圈乱象揭秘：四问比特币”

编者按：5月，币圈(Coin Circle)吸引了无数的关注。5月18日，中国互联网金融协会等三个协会发布公告，指出法定货币与虚拟货币和虚拟货币之间的交换违反了相关法律法规，涉嫌犯罪。5月21日，国务院金融委员会再次阐明了金融监管机构对比特币的严格监管态度：打击比特币挖掘和交易行为，坚决防止个人风险传递给社会领域。

硬币热从何而来？硬币圈的混乱是什么？挖掘如何消耗能源？区块链如何健康发展？带着这些问题，人民日报在线强观察专栏推出了一系列关于四问比特币的报道。

请注意。说到币圈(Coin Circle)，有些人一夜暴富，有些人赔钱。在一些人眼里，一方面是富矿，另一方面是暴涨暴跌、爆仓、金融诈骗、割韭菜。

……如何看待币圈(Coin Circle)的混乱？人民网强观察栏目走访了虚拟货币资深玩家及相关专家。

炒币玩家讲述币圈的乱象从2017年开始进入‘币圈，我先后投资了近1000万元，但被庄家收割后，手中的虚拟货币应该是‘割肉的‘割肉，该变‘空气的变‘空气，最后，账面数字甚至没有100万。徐先生是硬币圈的前资深玩家。他与强观察专栏分享了他的典型经历。

2017年6月，据一位朋友介绍，徐先生在一个网站上购买了一种名为狗币的虚拟货币，数量超过1000万元，价值约16万元。由于起价低，徐先生认为未来的交易是可以预期的，所以他决定长期持有。狗币的价格确实被炒了。2020年底，该收获了。徐先生不仅打不开当时买狗币的网站，连搜索都找不到。直到那时，徐先生才意识到他已经被割韭菜了。徐先生告诉强观察专栏，他远不止一个玩家被割韭菜。在炒币期间，他遇到的大多数虚拟货币玩家都经历过货币价格暴跌、交易渠道关闭等雷霆事件，损失严重。

虚拟货币在法院裁决中登事实上，币圈的混乱已经构成了犯罪。根据中国裁判文件在线数据，自2011年以来，共有2130起刑事案件与虚拟货币有关，数量逐年增加，2020年达到595份。到目前为止，有167起与币圈(Coin Circle)有关的判决，涉及欺诈、帮助信息网络犯罪活动、妨碍信用卡管理、非法吸收公共存款等指控。强观察专栏发现虚拟货币在这些情况下起着不同的作用。例如，在某些情况下，虚拟货币是使用最新金融技术的金融产品；有些是金字塔销售组织制造的商品和积分；即使在某些情况下，虚拟货币也涉及数百万，对社会产生了非常恶劣的影响。

根据中国、韩国、美国、日本等国家的判决，与虚拟货币交易投机有关的刑事案件主要集中在欺诈、非法集资、非法发行证券等方面。中国银行法律研究协会主任肖沙说，在中国与虚拟货币有关的刑事案件中，也有大量的组织和领导传销活动，严重影响了社会管理秩序，涉及人员众多，涉及金额特别大，社会危害明显。

在投资成为投机的货币投机趋势中，专家提醒投资者注意法律风险。国社会科学院法学研究所研究员赵磊表示，由于虚拟货币本身的不合法性，地方法院可以根据《关于防范代币发行融资风险的公告》的有关规定，判处有关交易合同无效，交易造成的后果和风险由投资者自行承担。赵磊建议，在接触新的投资产品之前，投资者必须首先确认其合法性，然后补充相关的专业知识，避免有人使用金融外套做犯罪。

打击虚拟货币违法犯罪面对中国监管的不断升级，一些走在法律边缘的虚拟货币玩家提出了将业务转移到海外的想法，认为这可以避免中国法律的监管。即使他们违法犯罪，中国刑法也是无法企及的。

事实并非如此。如果相关业务涉及中国刑法，则依靠它‘犯罪地扩大解释，我国刑法也可以根据属地管辖权进行监管。肖沙说，区块链和虚拟货币相关活动通常是通过计算机网络进行的。中国刑事诉讼法解释第二条第二款主要使用计算机网络犯罪，扩大犯罪的概念，即使机构主体、业务转移到国外，但只要市场主体有中国人，中国财产损失，中国可以是受害者使用信息网络系统、受害者侵权或受害者财产损失等，中国公安司法机关仍可以管辖犯罪行为。

中国人民大学法学院教授刘俊海认为，中国积极建设虚拟货币的有效监管手段和法律法规，是使部分资源要素回归生产的重要措施。同时，他还建议币圈(Coin Circle)玩家正确看待虚拟