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数十亿数字货币传销案15人被判刑,注册会员近270万人

浏览:177|时间:2023-07-06 21:25:04
涉及148亿PlusToken平台数字货币传销案近日迎来终审判决。判决披露了案件的许多细节:

PlusToken平台以区块链为概念进行传销推广,注册会员账户达到了269.35万个,最大层次为3293层。

江苏省盐城市中级人民法院一审判处了15名涉案人员2年至11年有期徒刑,判决被认为清楚、量刑适当,最终裁定驳回上诉,维持原判。

该平台的崩盘引发了2019年比特币市场的大幅波动。据报道,2019年6月底,比特币价格刚刚达到年内最高点13968美元,PlusToken崩盘消息一出,比特币价格直接回落到约1万美元。

PlusToken平台最高达到了3293级。该平台从区块链的概念开始推广,通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式宣传推广自己的介绍、奖金制度和运营模式,虚构夸大了自己的实力和盈利前景。

该平台实际上并没有进行任何实际的商业活动,而是以互联网为媒介在中国、韩国、日本等国家传播。平台声称提供数字货币增值服务,并宣称具有智能狗砖功能,但实际上并没有这个功能。

该平台要求参与者通过在线推荐获取会员账户,支付超过500美元的数字货币并运用智能狗来获取收入。会员间按照推荐顺序形成上下级关系,会员级别根据线下会员数量和投资资金数量划分。

该平台设置了智能砖移动收入、链接收入和高管收入三种主要收入方式,根据开发人员数量和支付金额进行返利。

根据专业机构的司法鉴定,该平台在2018年4月至2019年6月底共记录了269.35万个注册会员账户,最大层次达到了3293层。

该案件还涉及到涉嫌利用虚拟货币交易平台组织领导金字塔销售犯罪的线索,团队核心成员被逮捕并移至柬埔寨继续传销活动。

警方在海外成功逮捕了27名主要嫌疑人,并在国内逮捕了82名涉嫌传销的骨干成员。

平台共收取了会员支付的数字货币,据物价局价格认定中心估计,截至2019年6月27日,这些数字货币相当于148亿元。

除了对于传销活动的判决,还有涉案人员违法所得的处理,判决显示创始人陈波通过出售数字货币获得了1.45亿元的人民币。

这一案件引起了币圈(Coin Circle)的关注,多个类似的资本项目在2019年出现问题,导致损失很多人。

WoToken也是一个类似的平台,经过审理后,该平台涉案金额达到了147亿元。

以上是对于PlusToken平台数字货币传销案的终审判决的总结和概述。

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