DHS已经推出了多个监控加密货币领域活动的项目，其中包括大宗现金走私中心（BCSC），旨在支持执法机关的运作，避免大量现金的走私和非法资金转移。在预算案中，DHS透露，他们开发的CIP将帮助确认哪些未持牌照的货币服务企业实际上是独立的加密货币经纪商，这些企业利用P2P网站、线上论坛、分类广告和网络黑市从事未持牌的货币服务企业活动。
DHS认为，在这些未持牌照的货币服务企业中，有很大一部分都在进行洗钱活动，特别是贩毒毒品的洗钱。DHS下属的移民和海关执法局指出，黑市卖家面临的最大问题是将加密货币转换为传统法币。为了避免被政府发现，非法卖家通常通过P2P交易所来清算其持有的加密货币，或者成为P2P交易所本身。
2024年4月1日00:00（UTC）至2024年4月7日00:00（UTC）期间，满足币安P2P商户VIP计划要求获得P2P商户VIP升级的用户，将无资格获得任何奖励在这次促销活动中。了解更多信息什么是币安P2P商家计...
笔记：P2P专区的Maker费率保持不变。请参阅此页面，了解有关P2P专区所有法定市场的挂单费用的更多信息。指南和相关材料：P2P交易简介币安P2P新手指南感谢您的支持！...
从我的错误中吸取教训。全球骗子很容易欺骗交易者。️警惕这些P2P诈骗手段：1️⃣广告价格过高：卖家要价过高，尤其是针对币安新用户。️小贴士：向币安询问直接法币购买选项。检查卖家/买家ID、他们已完成的交易数量以及历史记录...
为了保护自己免受 P2P 诈骗：1.使用信誉良好的平台：坚持使用币安等知名 P2P 交易平台。又一位用户成为币安 P2P 骗局的受害者 用户在币安 P2P 平台上遭遇诈骗，损失 840 美元。这次不幸的经历发生在他第一次...