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FATF将于6月审查新指南的执行情况

浏览:115|时间:2023-07-06 17:08:57
韩国金融服务委员会(FSC)发布了关于2020年2月FATF大会讨论结果的声明。这次大会是FATF第31届第二次大会,于2020年2月16日至21日期间在法国巴黎举行。会议由韩国金融委员会金融信息分析院(FIU)等9个部门组成的韩国政府联合代表团出席。

会议讨论的主要内容包括完善与加密资产交易相关的反洗钱方案,以及评估和采取对未履行国际标准的国家的措施。

1. FATF将于2020年6月审查各国对FATF新监管指南的执行情况,并将结果以及虚拟资产领域的风险、市场结构以及洗钱/恐怖融资类型是否有潜在变化等。

2. 为确保关于虚拟资产汇款时汇款人和收款人信息规定(Travel Rule)的完整执行,决定促进与民间专家小组的持续合作。

3. 与稳定币相关的洗钱/恐怖融资风险分析结果和FATF国际标准适用方案将于2020年7月向G20报告。去年6月份,FATF修订了国际标准,并指出虚拟资产的滥用对犯罪和恐怖主义构成严重威胁,要求各国在12个月内遵守这些新规定,并将在2020年6月进行审查。

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