1. 网络化和跨境化:犯罪分子利用互联网和聊天工具进行交易,并使用在线支付工具进行资金的收支。一些人声称自己能够代表投资者投资海外高质量的区块链项目,很可能是对投资者的欺诈行为。
2. 欺骗性、诱惑性和隐蔽性强:犯罪分子利用热点概念进行炒作,并借助名人平台进行宣传,具有很强的诱惑力。他们通过操纵虚拟货币的价格走势和设置盈利和提现门槛等手段,非法获利。
中国银行业和保险监督管理委员会等五个部门提醒公众,这种活动的本质是庞氏骗局,借新还旧。大家要理智对待,不要盲目相信炒作的承诺,要增强风险意识。如果发现违法犯罪线索,应积极向有关部门报告。
最近,中国银行业和保险监督管理委员会和其他五个部门发布了提醒,一些打着金融创新和区块链旗号的罪犯通过发行所谓的虚拟货币、虚拟资产和数字资产来吸收资金。资产侵犯了公共利益。合法权益。这些活动并不是真正基于区块链技术,而是区...
浙江在线-安吉新闻网9月25日电(浙江在线记者 林先飞 通讯员 王世翔)玩过股票的散户普遍警惕性很高。害怕落入陷阱。然而,反诈骗意识强的李(化名)却遇到了杀猪。李先生通常喜欢投资和财务管理。一个多月前,当他在家玩手机时,...
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12月4日中午,虚拟货币再度集体“闪崩”。比特币下午暴跌 1 万美元,24 小时跌幅超过 20%。据《证券时报》最新数据显示,过去24小时内,共有41.7万人平仓,全网数字货币合约平仓量已达2< @5.84 亿美元...