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小心!谨防“虚拟货币”骗局

浏览:93|时间:2023-07-06 06:47:53
最近,中国银行业和保险监督管理委员会等五个部门表示,一些犯罪分子利用金融创新和区块链技术的名义,通过发行虚拟货币和虚拟资产来非法吸收资金,并侵犯了公众的合法权益。这种活动主要是以区块链概念为幌子进行的非法集资、传销和欺诈行为,具有以下特点:

1. 网络化和跨境化:犯罪分子利用互联网和聊天工具进行交易,并使用在线支付工具进行资金的收支。一些人声称自己能够代表投资者投资海外高质量的区块链项目,很可能是对投资者的欺诈行为。

2. 欺骗性、诱惑性和隐蔽性强:犯罪分子利用热点概念进行炒作,并借助名人平台进行宣传,具有很强的诱惑力。他们通过操纵虚拟货币的价格走势和设置盈利和提现门槛等手段,非法获利。

中国银行业和保险监督管理委员会等五个部门提醒公众,这种活动的本质是庞氏骗局,借新还旧。大家要理智对待,不要盲目相信炒作的承诺,要增强风险意识。如果发现违法犯罪线索,应积极向有关部门报告。

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