2016年,位于中国香港的比特币交易所Bitfinex遭到黑客攻击,导致12万枚比特币被盗。这起事件成为继日本“MrGO交易所被盗案”之后史上第二大比特币盗窃案。据法庭文件显示,黑客入侵Bitfinex后进行了超过2000次未授权交易操作,将近12万枚比特币非法转移到了犯罪嫌疑人Lichtenstein的数字钱包中。
在接下来的五年里,大约有2.5万枚比特币被使用复杂的洗钱技术转移,但仍有超过9.4万枚比特币保留在数字钱包中。美国司法部在法庭授权下追回了剩余的比特币。根据文件显示,所谓的“复杂洗钱技术”包括:使用虚构身份建立在线账户、利用计算机程序进行多次交易、将盗窃资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场账户以混淆交易、将比特币转换为其他更匿名的虚拟货币等。
犯罪嫌疑人Ilya Lichtenstein,34岁,出生在俄罗斯,6岁时移民美国,是著名硅谷创投加速器Y Combinator的校友。他与他人共同创办了MixRank数据和广告技术初创公司,并获得了美国最知名的投资人Mark Cuban的投资。嫌疑人的妻子Heather Morgan,31岁,是一位说唱歌手和福布斯的财经记者,同时也从事网络安全咨询工作。
根据公开资料,嫌疑人夫妇自称是科技和加密货币行业的经验丰富的投资者。他们创立了几家企业,包括风投基金Demandpath、加密货币钱包Endpass和营销公司SalesFolk,这些企业被用来合理化银行资金流动。
在当地时间2月8日,法官决定对嫌疑人夫妇采取保释措施,保释金分别为500万美元和300万美元。目前,他们面临“共谋洗钱”和“共谋欺诈”的指控,最高可判处20年和5年监禁。
美国司法部助理部长肯尼斯·波利特表示,加密货币绝不能成为洗钱活动的避风港,也不能成为金融系统中的法外之地。此次行动展示了美国执法部门对于打击金融犯罪的坚定决心。
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