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失窃45亿美元比特币的伴侣,揭示洗钱之难

浏览:142|时间:2023-07-05 12:43:49
作者:陈只三

“老年人特别容易受到这些犯罪的侵害,薄弱的网络安全和暗网上泛滥的个人信息倒卖,使任何人都成为潜在的受害者。”2020年6月18日,Morgan在给福布斯撰写的《专家分享技巧保护你的企业免受网络犯罪分子侵害》里表达了对网络犯罪的担忧。“人们并不总是像他们在网上出现的那样。”

上个月,Morgan和丈夫被美国联邦调查人员逮捕,罪名是涉嫌洗钱价值45亿美元的比特币。Heather Morgan和Ilya Lichtenstein住在华尔街的一间豪华公寓里。在执法人员突袭他们家时,夫妻俩坚持要在搜查期间带走他们养的孟加拉猫。但是执法人员看到Morgan一边蹲在床边喊猫,一边疯狂地按手机的锁定键,似乎想锁死手机躲避检查,赶紧先逮捕了Morgan的手机。最后他们家被搜出了4万多美元现金,两本被掏空的书,各种sim卡、硬盘,还有50多部手机。

看起来这对夫妇就像美国大片里的金融大盗,运用复杂的技术和设备,操控着十几万比特币的走向。然而从法院和美国司法部发布的文件来看,Morgan和Lichtenstein并没有高智商罪犯那种谨慎低调的形象,就像商战的现实操作最终只是抢公章和互扯头发一样幻灭,他们的洗钱之路颇为艰难甚至有些朴实。

一切都要从2016年8月的比特币被盗事件说起。当时,黑客入侵了虚拟交易平台Bitfinex的系统,通过2000多次未经授权的交易操作把119754枚比特币转走,并最终转进了Lichtenstein的电子钱包。这场史上第二大的比特币盗窃案直接导致当天比特币价格暴跌了20%。2016年的12万个比特币价值7100万美元,随着一路疯涨现在已经翻到了45亿

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