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Bitfinex洗钱者或计划逃往乌克兰

浏览:131|时间:2023-07-05 12:08:37
周二逮捕了一对已婚夫妇,他们被指控从2016年的Bitfinex黑客攻击中洗钱获利。这一事件引起了加密社区以外的人们的兴趣。

Netflix已经决定制作一部纪录片系列,讲述伊利亚"荷兰人"利希滕斯坦和他妻子希瑟摩根的故事。他们被指控洗钱达45亿美元的比特币。美国电影制片人克里斯·史密斯(以虎王闻名)被任命为该项目的导演。

周二晚上,纽约一位法官下令保释利希滕斯坦和摩根,但几个小时后,华盛顿一位法官撤销了保释。原因是这对夫妇逃离美国的可能性和动机。昨天提交的文件提供了新的证据,显示他们已开始为在俄罗斯或乌克兰的生活做准备。

检察官称列支敦士登是美俄双重公民,并在2019年续签了俄罗斯护照。他们还在2019年一起前往乌克兰旅行了一个月。虽然辩方表示这只是一个假期,但检察官认为两人正在为国外生活做准备。

检察官表示,当夫妇在乌克兰时,列支敦士登据称在他的在线账户中创建并更新了各种文件,包括与洗钱和与乌克兰有关的虚假身份证明文件的信息。

检察官还指出,列支敦士登在他的云存储账户中有一个名为"personas"的文件夹,其中包含几个子文件夹,包括俄罗斯和乌克兰人的传记信息,以及男性和女性的身份证明文件。政府称这些文件是在暗网市场上购买的。

检察官还指出,列支敦士登从暗网供应商那里订购了几个包裹,并送到夫妇在基辅的酒店附近。此外,他们还设立了乌克兰的电话号码和其他财务账户。

来源:区块天眼

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