虚拟货币诈骗团伙年会后被武汉警方全面抓获

原标题：诈骗团伙以虚拟货币“割韭菜”开完年会后被武汉洪山警方“一锅端”

1月29日，据武汉市公安局通报，近日，武汉洪山警方在“雷火2022”行动中，通过缜密侦查，于1月17日将开完年会的14名主要诈骗团伙成员一锅端。据初步调查，这个实施电信网络诈骗的公司，涉案金额达1348余万。

稳赚不赔的“虚拟币”

来自广西的周女士是“币圈”资深投资者，2019年8月，她被拉入一个名为“7+1”的群聊，群主在里面介绍了一款关于虚拟货币“ForestPlus”的投资项目，并告知大家8月底在武汉会有一个关于此项目的说明会召开。根据内部资料显示，这款虚拟币“只涨不跌”，周女士立即从广西赶到武汉参会。

在说明会上，公司老总张某向大家推介该虚拟币目前单价为9.7元，由于前景看好，公司保证今后以不低于每币12元的价格回收。会后，周女士等人还被邀请到公司参观，期间张某反复吹嘘市场形势良好，该货币“只涨不跌”，周女士当即就决定了投资。在公司业务员的帮助下，周女士下载了一款名为“ForestPlus生态”的APP，并在上面花费13.7万购买虚拟币。

回到广西后，周女士开始等着虚拟币涨价，并时刻关注群内消息。张某在群里介绍，如果能够介绍其他人前来投资，就能额外获得6%的提成。想到有钱大家一起赚，周女士将自己的弟弟、弟媳、表妹、好友都拉了进来。周女士认为该币无论涨跌都会由公司兜底，12元以下买都不会亏，于是趁币价回调，又追加了近88万元的投资。

平台“暴雷”引来警方调查

然而没过多久，该币价格突然大跌，平台也随之关闭。周女士在群里要公司按照承诺以12元的价格回收，得到的回应竟然是被踢出群聊。此刻周女士才意识到自己真的遇到了骗子，然而更让她愧疚的是亲朋好友们的投资跟着一起也打了水漂。

在“7+1”微信群里，像周女士这样的受害人有十几名，因为层级高，他们投资金额巨大，同时也都将自己的亲朋好友们拉进来周女士和其他报警人陆续到洪山区公安分局狮子山派出所报案。

接到报案后，洪山警方高度重视，派出所刑侦副所长黄磊立即带领刑侦骨干力量成立专案组展开侦查。

警方初步调查发现，该案件不同于以往的传统诈骗，嫌疑人还试图拉拢受害人的身边人入伙，背后极有可能是一个加入了传销手法的电信网络诈骗犯罪团伙。为了不打草惊蛇，专案组民警决定暗中调查取证。

开完年会主要成员被一锅端

办案民警杜汉林、郭铮经过数月缜密侦查，发现该团伙内部组织严密，分工明确，层级分明，受害人遍布全国各地。在对受害人资金流向分析后，发现该公司确实涉嫌诈骗，然而其核心成员分散于全国各地，贸然行动极易打草惊蛇。

今年一月，民警在调查中获得一条重要线索，该公司将在春节前夕举行年会，届时各部门主要负责人将齐聚一堂共商大计。1月17日，洪山警方集中刑侦大队、狮子山派出所精干警力，对该诈骗团伙开展集中收网行动，一举将14名主要成员抓获，并在公司负责人张某的别墅内发现现金12万、金条500克，以及总价值数百万元的名贵手表、皮包。

经查，公司负责人张某，42岁，曾因组织赌博被判处有期徒刑1年半。据张某交代，2019年自己了解到区块链货币很火后就成立了这个公司，为了让更多的人参与进来，他们针对玩虚拟货币的目标群体进行网络推广、发送广告，并以12元每币保底的回收价格打消投资者的后顾之忧。

同时，他们特地借鉴了传销的方式，给推广人予以提成，让他们将亲朋好友的资产也拉进来，然而这些提成仅仅是通过虚拟货币的形式，并非现金。

一套虚拟的代码，为什么会让投资者如此青睐呢？原来在项目早期，为了打消投资者疑虑，该诈骗团伙允许客户提现，并设置了40%左右的复投率，最终将客户牢牢套在里面，等吸引的人足够多之后，再操控后台，让虚拟货币迅速大跌，并关闭平台，实现“割韭菜”。

在该团队里，有专门