当满足四个条件——公开募资、募资目标不明、承诺的资本和利息回报以及违反法律法规的活动——加密货币交易被视为非法募资。
据为中国公安部门提供经济犯罪活动咨询服务的ChainAudit创始人张晓晓表示，场外交易、加密货币交易所、ICO/IDO、收益农业、加密货币期货交易所都是非法集资的例子。
从5000人非法筹集超过5000万元人民币（7913645美元）或给捐赠者造成总计2500万元人民币的直接损失可判处10年以上有期徒刑。
3月1日，司法解释将生效。
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