比特币庞氏骗局涉嫌洗钱24亿美元

当局追上BitConnect创始人Satish Kumbhani并面临对他的指控只是时间问题。Kumbhani被美国联邦大陪审团指控策划了一场价值24亿美元的比特币庞氏骗局。他被指控电汇欺诈、商品价格操纵、经营未注册的汇款业务。美国司法部周五表示，Kumbhani还面临实施国际洗钱的阴谋。

来自印度Hemal的36岁的Kumbhani在2018年放弃该计划后仍在逃亡。如果所有罪名成立，他将面临长达70年的监禁。

Kumbhani被指控通过BitConnect的加密货币“贷款计划”欺骗投资者，他声称该公司的专利技术将通过观察加密货币交易市场为投资者创造丰厚的回报。Kumbhani和他的同谋将加密货币投资平台的“BitConnect交易机器人”和“波动率软件”推广为能够通过在加密货币交易市场的波动性上进行交易来产生保证回报。据美国司法部称，BitConnect是一个虚假的比特币投资平台，始于2016年，市值峰值为35亿美元。一年后，BitConnect创始人终止了借贷计划，但设法操纵了BitConnectCoin(BCC)的价格，使其看起来仍然有利可图。BitConnect代币最高价为463.31美元。

“犯罪，特别是涉及数字货币的犯罪活动，继续超越国际边界，”司法部刑事司助理检察长Kenneth A. Polite Jr.表示。

此外，Kumbhani和他的同谋通过BitConnect的加密货币钱包集群和几家外国相关交易所混合、循环微比特矿池和交易资金，隐藏了从投资者那里收集的诈骗收益的下落和所有权。根据起诉书，Kumbhani规避了美国金融部门的标准，包括由金融犯罪执法网络管理的标准，以逃避对BitConnect比特币产品的监管监督和控制。

SEC在6月起诉了五名涉嫌BitConnect促销池成员，包括Trevon Brown（又名Trevon James）、Craig Grant、Ryan Maasen和Michael“MichaelCrypto”Noble。美国证券交易委员会于9月指控Kumbhani在20亿美元的计划中所扮演的角色。他和BitConnect的主要发起人Glenn Aracro认罪。Arcaro总计近2400万美元。

美国司法部去年11月宣布，它将出售从BitConnect的顶级营销商处没收的5600万美元的加密货币，这是“美国迄今为止对加密货币骗局的最大单次追回”。

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