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币圈浮沉(一)|最严监管年交易所真假“逃亡”

浏览:120|时间:2023-07-02 23:49:03
回顾2021年,币圈遭受了前所未有的打击。十个部门进行最强监管,社交平台封杀币圈交易所的关键词,银行支付机构全面封堵交易等等。虚拟货币整治将继续加码,普通消费者应该避免参与非法高风险游戏,注意保护自己的财产安全。

2021年对币圈来说是个“致命暴击”。首先,多家搜索社交平台封杀币圈交易所的关键词,接着银行支付机构对比特币等进行封堵,随后三个协会集体发声打击虚拟货币炒作,最后央行等十个部门全面阻击,将虚拟货币上下游相关业务活动定性为非法金融活动,即使是境外币圈交易所,只要通过网络向我国境内居民提供服务也将被认定为非法。

在这样的背景下,面临风险的币圈交易所开始纷纷出海。火币交易所是最早宣布停止中国大陆新用户注册的,其他交易所如币安、OKEx、抹茶、BHEX也纷纷宣布清查平台用户,退出中国大陆市场并转向海外市场。

但是退出并非易事。一方面,市面上的交易所成百甚至上千家,想要清退并不容易,尤其是中小型交易所存在各种安全事故,无法保证用户的资产安全;另一方面,大部分交易所的储备金不到用户资产的30%,完全依赖拉新充值才能维持平台运营,老用户很难提现。一旦突然关闭,很可能出现跑路和失联情况。

币圈交易所的多轮打击也在币价上体现出来。十部门监管事件公布后,比特币价格大幅回落,1个月内跌幅达到12%。尽管11月刷新了历史新高,但12月价格再次下跌。截至12月22日,比特币最新报价为4.92万美元,月度跌幅达到14.6%。

币圈交易所受到持续的高压监管。由于价格暴涨暴跌,币圈交易所出现了各种问题,包括虚构交易、操纵价格、侵吞客户资金等。价格波动吸引了一部分中国投资者进入币市,给监管带来了更大的压力。

许多币圈交易所虽然宣布退出国内市场,但实际上仍然面向国内用户开放交易,甚至奖励拉新。尽管监管明确币圈产业链非法,但仍有一些币圈营销网站为一些交易所违规引流。一些交易所限制了交易,但用户仍然可以登录查看交易信息;此外,币民为了绕过对国内用户的限制,开始购买外籍人员身份证明开设外籍账户进行交易。

币圈交易所监管预计将加码。一方面,疫情短期内没有结束的迹象,主权货币增发的势头没有明显减弱,一部分资金仍然流入币市,监管压力仍然很大;另一方面,国内交易者的反监管技术手段不断加强,监管面临着新技术

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