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2021区块链与虚拟货币犯罪趋势报告发布

浏览:127|时间:2023-07-02 12:45:09
知帆科技是最早提供虚拟货币追踪服务的公司之一,从2017年开始专注于区块链大数据分析。他们见证了中国区块链的发展,并成为宣传和推动中国区块链发展的重要力量。为了加强区块链生态圈建设,知帆科技和知帆学院最近发布了《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》。

据悉,报告中的知帆安全团队通过分析2021年虚拟货币犯罪案件、涉虚拟货币裁判文书的类型、数量、金额和币种等维度,结合区块链安全事件和典型案例,揭示了2021年区块链和虚拟货币犯罪的现状和趋势。

报告显示,虚拟货币诈骗和洗钱是数量最多的案件类型,而虚拟货币网赌类案件涉案金额最高。虚拟货币传销是最主要的犯罪类型。稳定币中,USDT涉案占比最高。传销犯罪分子倾向于使用波场,而诈骗和洗钱更常见于以太坊。根据对知帆科技地址标注数据库的已标注数据分析,2021年境内流出资金达到了2230亿元。虚拟货币犯罪案件数量逐年增加,与比特币和以太坊相关的案件有所减少,而与USDT相关的案件数量持续快速增长。

在涉虚拟货币裁判文书中,最常见的案由是诈骗罪、盗窃罪和帮信罪。

总体来看,过去几年区块链安全事件数量呈上升趋势。根据安全事件主要领域的分布,DeFi领域是2021年区块链安全的重灾区,占比高达54%。项目跑路和砸盘骗局、合约漏洞、私钥被盗是三种典型的区块链安全事件。

此外,根据2021年热点事件的分析和统计,知帆科技列出了2021年区块链安全与犯罪领域的十大关键词,包括NFT、DeFi、交易所、Meme币、元宇宙、PlayToEarn、“土狗”项目、挖矿、DAO和数字人民币。

报告还显示了一些具体案例,例如云算力挖矿、鱿鱼币暴涨后的跌零、币安英雄一夜闪崩、MMMDeFi虚拟货币传销、冒充平台客服电诈案、专家“授课解秘”、雷达币崩盘以及利用数字人民币冒充公检法进行诈骗。这些案例的形式各异,令人震惊。

值得一提的是,知帆科技还总结了2021年十大虚拟货币诈骗话术和十种典型的虚拟货币传销模式,这些都来自于行骗者常用的话术或关键词。

(文章来源:光明网)

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