数字货币投资风险巨大，广州女子警醒众人！

据了解，2021年12月29日，黄埔区公安分局文冲派出所接到陈女士的报警，称自己被QQ上认识的网友以投资虚拟货币的方式骗走了342万元人民币。

据调查，陈女士在一个投资QQ群认识了一个网友，对方向她推荐了一个平台，声称在这个平台投资数字货币可以保证盈利。在对方的指引下，陈女士试了两次转账，都在平台上赚到了钱，并且可以提现。陈女士放下了警惕，随后多次向对方转账，共计129万元，希望获得更多的利润。然而，当她在平台上显示盈利接近600万元时，却发现无法提现。对方声称需要缴纳税款才能提现，于是陈女士按照要求，继续转账240多万元到对方提供的账户，但仍然无法提现。陈女士意识到自己被骗了，于是报警。

接到报警后，黄埔警方迅速成立专案组展开调查，经过核对事主的银行账户流水，发现事主共损失342万元。经过进一步调查，办案民警发现，被骗的资金分别流入了3个账户，涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人杨某（男，24岁，湖南人）、陈某（男，22岁，内蒙古人）、雷某（男，34岁，四川人）也被查出。

办案民警深入侦查，迅速锁定了3人的活动范围，并于2021年12月30日在花都区抓获了犯罪嫌疑人杨某，2022年1月12日，在内蒙古包头和四川成都分别抓获了犯罪嫌疑人陈某和雷某。面对大量的证据，3名犯罪嫌疑人均交代了他们的犯罪事实。

据嫌疑人杨某交代，2021年12月，他想赚点额外的收入，在网上看到有人发布信息称可以帮忙开网店，回报是3500元。为了谋取经济利益，杨某填写了对方发来的注册合同，并提供了身份证以开办新的银行卡和电话卡。调查发现，杨某通过贩卖银行卡和电话卡，总共获利4100元，并利用提供的账户帮助信息网络犯罪活动，涉及的资金流水总额高达1470多万元。

据另一名嫌疑人陈某供述，2021年11月，他把自己名下的电话卡、银行卡和U盾借给他人使用，并配合进行面部识别，实现非法资金的接收和流转。经核查，陈某的账号涉及了4起电信网络诈骗案件，涉嫌金额超过20万元。

目前，杨某、陈某和雷某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

警方提醒公众，买卖和租借“两卡”都是违法行为，切勿将自己名下的电话卡、银行卡以及其他相关信息提供给他人。

（南都记者敖银雪 通讯员周婷张毅涛）