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“谨防虚拟货币诈骗,保护您和家人的财产安全!”

浏览:104|时间:2023-07-01 19:18:17
近期,全国各地发生多起投资虚拟货币电信网络诈骗的案件。此类案件极具迷惑性,受害人容易遭受巨大损失,现解剖近期案例予以警示。

【案例回放】 2021年12月初,谭女士被一名网友拉入一个名叫“带你圆梦”的QQ群,两名“老师”在群里轮流语音授课,讲解“投资理财”知识。12月23日下午,“杨老师”讲课时介绍,他师兄“王总”是北京证券交易所的高管,该交易所刚引进了“Bielke”虚拟货币投资平台,收益很高,推荐下载。

2022年1月2日、3日,谭女士两次向“杨老师”指定的银行卡转账共8000元,1月4日,谭女士查看平台显示已盈利9500元。当天晚上,“杨老师”向谭女士转账6500元,并告诉谭女士,提现要收取30%的手续费。谭女士觉得收益可观,便加大投入,随后六天谭女士先比特币挖矿教程后向“杨老师”转账汇款8次。谭女士每天查看盈亏情况,她的平台账户余额始终处于盈利状态,但她觉得提现手续费太高,就一直没有提现。1月10日晚上,谭女士发现平台无法登录,联系“杨老师”后迟迟不回复,方发现被骗。

【受害人心理分析】 心存贪念: 骗子利用人性“贪欲”的弱点,设置“高额回报”的投资骗局,诱导受害人上钩,然后快速施以小利,让受害人觉得赚钱很容易,深信不疑,进而加大投入。

盲目轻信: 骗子抓住了受害人对“虚拟币”不了解或一知半解的特点,加之网上有不少虚拟货币币值高涨的报道,诱导受害人对投资虚拟币产生兴趣。骗子包装成“老师”身份,向受害人透露“内部渠道”,受害人小额投入,骗子会快速返利让受害人尝到甜头,骗取受害人的信任,让受害人感觉自己“跟对了人”,坚定投资信念。

浅层思维: 骗子开始并不推荐投资虚拟币,而是先以“老师”的身份进行投资讲座,诱发大多数人的“浅层思维”,相信他的说辞。而实际上“老师”的讲座是一个“引子”,目的是获取受害人的信任,并通过群里群友晒出假盈利截图,激发受害人的从众心理,受害人往往就“凭感觉、凭经验”落入圈套。

【犯罪手段揭示】 1、骗子广撒网、添加好友,吸引受害人,将受害人拉进早设好的“投资理财交流群”。骗子在群里假扮“老师”“专家”讲解投资知识,透露“内幕消息”,群里其他骗子假扮“网友”就会吹嘘“专家”实力。

2、骗子骗取受害人信任后,诱导受害人投资虚拟货币。骗子以“国内不能直接购买虚拟币”为借口,诱骗受害人将资金转到指定银行账号,小额投资后,骗子快速返现让受害人尝到甜头,目的是放长线、钓大鱼。

3、骗子在平台后台数据库修改数据,让受害人在平台账户上看到盈利假象,并编造高额提现手续费,目的是让受害人不轻易提现,延长诈骗时间,骗取受害人更多的钱。

【警方提示】 1转账投资虚拟数字货币,都是诈骗。在我国,投资虚拟货币不受法律保护。

2不点击安装他人推荐的来历不明的APP进行投资理财。投资理财必须选择合法正规的平台和机构。不向陌生人盲目转账理财。不点击网站链接或。

3不盲目加入未经核实的投资理财群。这是骗子预设的骗局,群内人员均是骗子。

来源|长沙刑警 编辑|孙勇 编审|思言 审核|山石 往期精选

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