虚拟货币传销案涉案金额高！上海警方开展全国追捕！

一家声称拥有全球最快公链的“独角兽”企业近期成为了警方的关注对象。原来，这家企业实际上是一个网络传销犯罪团伙，并成功吸引了6万多名会员进入。经过6个月的缜密侦查，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局在多个省市展开行动，成功侦破了这起利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获了10余名犯罪嫌疑人，涉案金额超过1亿元。

警方发现，这家网络平台宣称可以提供虚拟币投资增值服务，并设置了各种入会奖励，通过这种方式大量吸引会员加入。警方认为，这个平台涉嫌组织和领导传销活动，于是成立了专案组进行调查。

据了解，这个网络平台于2020年6月成立，服务器设在境外，由犯罪嫌疑人牟某控制。牟某成立了一家区块链技术公司，内部有技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，吸引用户加入。

在这个平台上，会员需要购买大量虚拟货币，然后将其兑换为平台发行的代币引导会员不断扩大组织规模。会员可以通过推荐新用户获取直推奖励，并在下线用户继续发展下线时获取间接推荐奖励。此外，会员根据下线客户缴纳币数的累计提升会员等级，并享受团队管理奖励。

而用户加入平台后，如何获利呢？据上海市公安局经侦总队介绍，会员需要先充值至少1000个平台代币作为入门费，然后就能获得一定比例的静态收益。但实际上，会员能够获得的最大收益是通过推荐下线获取的返利。平台代币并没有市场价值，而且是非法的，价值由平台控制，当代币价值下降时，用户在提现时会遭受亏损，这迫使用户不断发展下线以获取更多收益。

这个平台在存续期间已经发展了6万多个会员账户，层级关系达到了72层，涉案金额超过1亿元。

警方揭露了这个网络传销的手法，并将对涉案人员进行跨省打击。为了获得用户的信任，犯罪团伙组建了宣讲团队，通过网络课程、线下宣讲等形式大肆宣传区块链技术和虚拟货币的增值前景。同时，平台还通过组织线下酒会、社区推广、建立群聊等方式吸引潜在用户加入。

这个平台以建立所谓的“全球生态系统”为噱头，号称要打造提供分布式供应链金融服务的平台，自称是“全球应用领域的独角兽”，平台代币是“全球最快公链”，具有巨大的成长空间。然而，实际上这些投资前景都是无稽之谈。平台设置的代币没有市场价值且是非法的，代币价值由平台控制，随着价值下降，用户在提现时会遭受亏损，这也迫使用户不断发展下线获取更多收益。

警方掌握了确凿的证据和犯罪团伙的构成后，在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市开展了集中收网行动，抓获了10余名犯罪嫌疑人，涉案金额超过1亿元。

目前，法院已对该案进行了一审判决。根据相关法律法规规定，参与传销活动人数超过30人且层级超过3级的传销组织内部人员会被追究刑事责任。上海警方已要求公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员进行全国范围内的打击行动。

虚拟币传销作为一种新型的网络传销手法，非常隐蔽，但其本质并没有改变。警方表示，传销犯罪行为有三个主要特点：一是通过入门费诱导人们加入，二是利用拉人头来获取收益，三是通过复式计酬给付报酬。这种犯罪行为以推销商品、提供服务为名，诱骗参加者不断发展他人参加，从而骗取财物。这种行为最终侵害的是消费者的根本权益，市民应增强防范意识。

栏目主编：王海燕文字来源：