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上海破获虚拟币网络传销案,涉案数额10亿元

浏览:141|时间:2023-07-01 15:46:55
近年来,虚拟货币价格飙升引发投资热潮,但也伴随着各种骗局的出现。上海近期侦破了首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件,抓获犯罪嫌疑人10余名,涉案金额1亿余元。监管部门对虚拟货币的监管也在加强,相关政策不断出台。虚拟货币市场尚不成熟,存在投机性和炒作性较高的问题。投资者应增强风险意识。

被破获的案件中,涉及一家成立于2020年6月的网络平台,该平台通过承诺高额收益和发展下线的方式,诱导用户购买虚拟货币并推广该平台。平台设置了各种返利奖励,吸引用户发展更多下线,并不断扩大组织规模。该平台在短时间内发展了规模庞大的会员。警方发现,该犯罪团伙内部分工明确,层级架构清晰。该平台设置的代币并无市场价值,价值由平台控制,用户在提现时会亏损,因此不断发展下线是用户获取收益的唯一途径。

据分析,虚拟币传销的典型特征包括入门费、拉人头和复式计酬。另外,近期发布的一份研究报告还提到了虚拟货币传销的一些典型模式,如交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式和链游元宇宙模式。

相关部门也在加大对虚拟货币传销的监管力度。最高人民法院发布的决定将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中,并增加了网络借贷、虚拟币交易等新型非法吸收资金的行为方式。银保监会也发布了风险提示,提醒公众注意防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险。

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