虚拟货币矿商涉传销罪被抓！入罪出罪看证据！

白晓强律师

发布时间: 2022-03-19 15:48

一、星际联盟涉嫌组织、领导传销活动罪被抓。

说到敏感币，那肯定非FIL币莫属了。在2021年11月2日，徐州市公安机关展开了代号为“2021汉风3号”的严打整治集中行动，丰县公安局在上海、武汉、深圳等地抓获了星际联盟网络传销犯罪团伙共31人。星际联盟主要从事虚拟币Fil（Filecoin）矿机销售和托管服务的经营业务。

二、FIL币挖矿规则及矿商经营模式

Filecoin是一种由区块链和本地代币支持的去中心化数据存储网络。它是一个旨在创建持久且分布式存储和共享文件的网络传输协议。下面我将简单介绍一下Filecoin的挖矿机制和FIL矿商经营模式：

1、质押规则：FIL的质押规则要求矿工在一段时间内保证数据安全储存并随时可读取，也就是说只有支付质押款项才能获得“挖矿”的权利。

2、线性释放规则：矿工持有的矿机，每24小时可以提现产出的25%，剩下的75%会在180天内线性释放。

3、GAS消耗规则：矿工在Filecoin中的所有行动都需要支付GAS费用，挖矿也需要支付GAS费用。

4、矿商经营模式：矿商与经销商签订《矿机采购协议》和《矿机托管协议》，矿商负责运营和维护矿机，经销商负责招揽投资者。经销商之间存在分级情况。

三、涉嫌组织、领导传销活动罪行为梳理。

【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员数量为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，可处以五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重者可处以五年以上有期徒刑，并处罚金。

FIL币矿商涉嫌构成此罪的高危行为:

1、质押规则：该罪规定“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格”。这一部分与FIL币挖矿规则中的质押规则相符，矿工在进行挖矿前也需要购买FIL币进行质押。司法机关可能认为质押规则是涉案企业构成传销罪的依据之一。但需弄清楚矿商是否区分质押币和收益币，是否截留了以前投资者的质押币质押币起到保证金的作用。司法机关可能认为线性释放规则意味着FIL币的价格取决于投资者投入的资金和供需关系。为了维持FIL币价格，只有持续吸引投资者参与挖矿、扩大资金池，并利用线性释放规则延迟风险的到来。最终认定Filecoin的模式本质上属于“拉新还旧”的庞氏骗局。

3、经营模式：FIL矿商、经销商和分级经销商之间的层级关系和销售模式也可能构成传销罪中的风险点。根据传销罪司法解释的规定，“组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任”。矿商和下游经销商的分层级营销结构与传销罪的客观行为一致。此外，该罪名规定“并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物”。矿商和经销商的销售模式中存在以发展成员数量为计酬和返利依据的“拉新返佣”等模式，这种销