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币圈幻影(二)| 商户低买高卖的灰色“生意经”

浏览:172|时间:2023-07-01 00:43:35
美联储加息后,比特币价格上涨,但仍然存在高风险。除了“带单老师”通过引进新用户获取佣金外,币圈商户也引起了关注。币圈商户通过交易稳定币(USDT)来赚取差价从而获利。但是,许多行业人士认为,币圈商户通过利用信息差来获取差价实际上是在非法的边缘游走,一旦涉及洗钱犯罪或被认定为非法金融活动,将面临法律制裁。

币圈商户的交易模式被认为是非法金融活动。在C2C交易模式中,许多币圈商户通过向平台缴纳保证金并通过平台进行USDT的买卖来获取差价利润。不同的商户在收款渠道、交易额度和交易价格等方面都有所不同。然而,这种交易模式存在着许多风险,特别是容易卷入洗钱犯罪中。

由于C2C交易模式需要先向商户账户转账,商户再在平台上进行“放币”操作,因此存在一些商户以诈骗方式收钱不“放币”的情况,让买家遭受资金损失。

币圈商户的资金来源不受保障,容易卷入洗钱风波。根据央行的规定,任何代币融资交易平台都不得从事法定货币与代币、虚拟货币之间的兑换业务。在虚拟货币交易过程中,涉及到境内转账,交易双方都会面临资金流安全的问题。一旦买家的资金涉及到非法交易,商户账户必然会被冻结,并可能卷入非法洗钱犯罪中。

交易活动不受法律保护,自身权益易受损。在虚拟货币交易中,交易活动没有受到法律保护,在交易中出现违约等行为时,无法通过法律来保护自身的权益,只能直接面对损失。此外,由于虚拟货币C2C交易涉及兑换和中介方,会被认定为非法金融

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