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币圈商户低买高卖USDT:风险不可忽视

浏览:204|时间:2023-06-30 20:30:04
美联储加息后,比特币价格上涨,但高风险依然存在。除了“带单老师”通过拉新返佣获取利润,币圈商户也引起了北京商报记者的关注。

币圈商户通过出售稳定币(如USDT)进行低买高卖,从中获取差价。有商户表示只需缴纳1万元即可教授操作技巧。然而,业内人士认为,币圈商户通过信息差赚取差价实际上是违法行为,一旦涉及洗钱或非法金融活动,将面临法律制裁。

中闻律师事务所合伙人李亚表示,中间商赚取差价属于非法金融活动,受到严格禁止,如果商户故意掩饰、隐瞒犯罪所得及来源,可能涉嫌洗钱罪。

C2C交易模式下,币圈商户面临资金来源不确定性和洗钱风险。大额资金沉淀时间短、资金来源不明的交易很可能被冻结,商户账户可能被卷入非法洗钱犯罪。因此,币圈商户的交易活动充满风险,可能导致财产损失。

虚拟货币的交易活动在监管压力下更加隐秘,C2C交易模式能够为炒币活动提供便利。然而,虚拟货币交易并没有受到法律保护,交易双方如果出现违约等问题,无法得到法律保护,同时涉及兑换和中介方的虚拟货币C2C交易可能被认定为非法金融活动。因此,投资者应该高度警惕,避免财产损失,并了解法律风险。

以上为北京商报金融调查小组整理的内容。

USDT 低买高卖 商户 币圈 风险

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