元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

夫妻被犯罪集团利用,参与虚拟币交易导致惨遭打击

浏览:129|时间:2023-06-30 17:22:26
电子钱包流转过程的司法认定如何展开?日前,浙江省杭州市西湖区检察院在办理一起虚拟币投资“杀猪盘”案件时,运用区块链取证设备进行了取证固证。最终,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处陈某有期徒刑三年十个月,并处罚金1万元;判处张某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金8000元。

2020年9月,杭州的王女士在网上学外语时,被网友推荐投资虚拟币,结果陷入虚拟币投资“杀猪盘”,被骗170万余元。王女士报警后,警方从虚拟币流向入手,发现了一个专为上游犯罪出售虚拟币并洗钱的团伙。最终,该团伙的主要人员陈某、张某夫妇被抓获。

据了解,2020年5月,陈某、张某夫妇在家中通过炒虚拟币赚钱,但并没有获得太多收益。一天,有人联系张某,想让她帮忙出售虚拟币并取现,从中可以赚取1%的“搬砖费”。张某一听有利可图,便与丈夫陈某一起干。

上家将虚拟币打到他们的账户后,由他们卖出、取现,然后将现金交给上家安排的人员。虚拟币交易从几万到几十万,这么大额的交易,上家却放心让他们两个陌生人操作,而且设密码、对暗号,且每次对方取钱的地方都很偏僻,也不是同一个人,和上家的聊天记录也总被要求及时删除……种种迹象表明,这些虚拟币来路不正。

陈某夫妇意识到这可能涉及洗钱犯罪,但是在利益的诱惑下,两人不但没有停手,反而为了加大当天取现额度,拉上了亲戚朋友。截至案发,陈某夫妇已为上游犯罪洗钱1500万余元。

为了解决取证固证难题,公安机关商请西湖区检察院提前介入。经查,检察官认为,首先要确定虚拟币电子钱包层层流转的过程是否等同于人民币银行转账。虚拟币是通过电子钱包经由上游犯罪嫌疑人控制的账户转给陈某夫妇,然后由他们出售,转换成人民币,再提现给上家。呈现的证据是电子数据检查笔录,没有数据权属组织的认证。“从形式上看,与人民币银行转账流水类似,但无法像人民币账户一样能看到账户余额、对手信息,只能看到数字钱包之间的数字货币流向,取证的客观性难以保证。”检察官介绍。

对此,检察官建议公安机关利用西湖区检察院研发的检察业务区块链取证设备进行取证固证。庭审时,该院还申请区块链专家证人出庭作证,确定了证据的客观性,得到法院认可。

(正义网)

交易 币交易 虚拟 虚拟币 虚拟币交易

  • 币圈交易所现状如何?国内还有哪些虚拟币交易所可以注册?

    币圈交易所现状如何?国内还有哪些虚拟币交易所可以注册?

    2022-07-11 16:35:33

    伴随着近些年中国对虚拟货币管控更加严谨,2021年火币公布撤出中国销售市场,各种交易中心也陆续发布消息取缔内地用户,下边汇总一下中国还有哪些虚拟货币交易中心。币圈交易所3大平台交易1. 火币火币在2021年以前是虚拟货币...

  • 全球十大虚拟币加密数字货币交易所平台app汇总

    全球十大虚拟币加密数字货币交易所平台app汇总

    2022-06-27 00:02:00

    自从前两年比特币大火之后,带动了整个虚拟币行业,虚拟币也越来越火,众所周知,虚拟币交易有两种方式场内和场外,不过对于投资者来说,无论哪种方式,想要安全的进行虚拟币交易,都需要有一家正规的虚拟币交易平台,那么,现如今正规的...

  • 一文分析有虚拟币是存在数字钱包靠谱还是虚拟交易所?

    一文分析有虚拟币是存在数字钱包靠谱还是虚拟交易所?

    2022-02-23 14:53:29

    近期又在群内听见虚拟货币失窃的状况,许多人一见到相近的讯息就很慌,就会回来跟我说虚拟货币放服务平台或是钱包安全性些呢。实际上当你用心看一下这些失窃币的信息,你就会发觉失窃的缘故大部分是相像的,有时候并不是是钱包不安全,反...

  • 中国虚拟币政策监管政策不断增加虚拟货币“挖矿”活动被淘汰

    中国虚拟币政策监管政策不断增加虚拟货币“挖矿”活动被淘汰

    2022-03-26 11:05:06

    据国家发改委网站1月10日消息,2021年12月27日第20次常务会议审议通过了《国家发改委关于修改的决定》。在《 产业结构调整指导目录(2019年版)》中,一、落后生产技术设备、(十八)其他被淘汰,内容为虚拟货币‘挖矿...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All