区块链诈骗：虚拟货币成新犯罪工具

近期，一些微信群里频繁出现“炒币”“区块链”“BNM”等专有名词。利用这些新概念，一团伙以发行虚拟货币“BNM”“TVB”等为名，实施大规模诈骗，短时间内涉及金额超过200万元。8月6日，江苏省苏州市相城区人民检察院将以张大强等10人为被告的这起诈骗案提起公诉并在法院审理。

案件中的录先生是苏州相城的居民，平时喜欢进行虚拟货币投资。2018年8月2日，他通过微信认识了一个叫“陈勇”的炒币高手，对方告诉他准备发行一种叫“BNM”的虚拟货币，并承诺一发售就会涨价，可以获利。录先生开始持怀疑态度，通过网上搜索并没有找到相关信息。然而，在陈勇的朋友圈里，录先生看到陈勇对一些虚拟货币的涨跌趋势预测非常准确。由于之前有虚拟币交易经验，录先生认为投资总有风险，于是决定试一试。

随后，录先生按照陈勇的指示，以每个币2.3元的价格购买了13333个“BNM”币，并通过微信转账向陈勇总共支付了2.6万元。陈勇告诉他，到2018年10月18日，“BNM”币发售后价格将达到7元左右，届时录先生的账户会显示出“BNM”币的数量。然而，约定的时间到了，录先生的账户中并没有“BNM”币，陈勇也把他拉黑了。

两天后，录先生向苏州警方报案。2018年11月，警方抓获了18名犯罪嫌疑人，他们都指向张某这个犯罪团伙的头目。原来，一个理发师和一个厨师分别充当“发行公司高管”和“资深投资顾问”，并招募了其他人参与诈骗活动。他们编造了虚假的“BNM”“TVB”等虚拟货币，并成功骗取了投资者的钱财。

这起诈骗案再次提醒投资者要保持警惕，虚拟货币成为犯罪分子违法犯罪的工具。近年来，基于区块链技术和数字货币概念的代币或虚拟货币层出不穷，越来越多的投资者将目光转向这些新型货币。然而，不法分子利用这些热点概念进行欺骗、诱惑和非法集资活动。目前，我国已经加强了对虚拟货币的风险防控。任何组织和个人都不得从事非法代币发行融资活动，任何主张进行代币或虚拟货币兑换交易的平台也是非法的。

这个案件的受害人众多，犯罪手法新颖。苏州相城区人民检察院的检察官介入该案件并引导侦查取证。检察官认为，除了大多数投资者抱有侥幸心理，认为投资总有风险，另一个关键问题是犯罪分子推广的虚拟币无法在网络上查询到，给犯罪分子提供了可乘之机。

诚信建设万里行苏州检察官认为，由于基于区块链技术和数字货币的虚拟货币具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性，投资者在虚拟货币上要保持高度警惕。