元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

中间商非法赚差价 币圈灰色生意难收敛

浏览:172|时间:2023-06-23 08:19:29
美联储加息后,比特币价格上涨,但风险仍然存在。除了“带单老师”赚取返佣外,币圈商户也引起了关注。这些商户通过买卖稳定币(例如USDT)赚取差价,实际上在违法边缘活动。如果卷入洗钱犯罪或被判非法金融活动,将面临法律惩罚。

币圈商户通过交易USDT赚取差价。一类是个人用户出售USDT离场,另一类是成为个人商户在平台上收售USDT。商户可以从这种交易中赚取差价,特别是在行情波动剧烈时。然而,从事这种交易模式存在许多风险。

虚拟货币交易所采用C2C交易模式后,商户的生意是否真的好做?商户容易卷入洗钱风波中。商户要求客户资金沉淀一段时间并了解其交易流水和信用等级,以确保客户真正参与虚拟货币交易。此外,在虚拟货币交易过程中,交易双方都将面临资金流安全的问题。

虚拟货币交易活动更加隐密,C2C交易模式处于灰色地带,便于炒币活动。但根据央行的要求,金融机构和支付机构不得直接或间接为虚拟货币提供账户开立、交易、清算等服务。在国内监管部门对虚拟货币交易持反对态度的情况下,虚拟货币C2C交易面临两个问题:交易本身不受法律保护,交易涉及兑换和中介方被认定为非法金融活动。

由于虚拟货币交易在法律上没有保护,在未来一段时间内,监管态势会继续加强。投资者应意识到法律现状和风险,避免被骗和财产损失。

币圈 币圈灰色

  • 币圈新人一定要学的币圈买币口诀和币圈k线口诀

    币圈新人一定要学的币圈买币口诀和币圈k线口诀

    2022-06-23 18:57:31

    币圈短线炒币口诀短线炒口诀: 口诀①:不冲高不卖,不跳水不买,横盘不交易。 口诀②:买阴不买阳,卖阳不卖阴。 口诀③:横向盘整,再等一等。 口诀④:高位横盘再冲高,抓住时机赶紧抛;低位横盘又新低,全仓买进好时机。 口诀⑤...

  • 币圈惨遭血洗,美国散户两大股神出来拯救比特币币圈

    币圈惨遭血洗,美国散户两大股神出来拯救比特币币圈

    2021-06-20 15:15:23

    但是俩位生命角色都出去发话:木材姐高喊比特币仍将涨至50万美元,而埃隆马斯克则称特斯拉汽车有裸钻手,这代表着特斯拉汽车将拥有持仓直至总体目标。自此数字货币反跳,下滑下挫到此前一半,比特币重回4万美金。 ...

  • 币圈大佬孙宇晨2.8亿美元成功拯救币圈是真有这回事吗?

    币圈大佬孙宇晨2.8亿美元成功拯救币圈是真有这回事吗?

    2021-07-15 18:00:18

    北京时间5月19日夜间,数字货币销售市场迈入狂跌。比特币一度跌穿31000美金,以太坊(ETH)则跌穿2000美金价位,跌超40%,币市一度“血雨腥风”。孙宇晨、埃隆马斯克和币市巨头“木材姐”陆续化身为“护...

  • 莱特币惊魂一夜,币圈黑手戏耍了所有币圈投资人

    莱特币惊魂一夜,币圈黑手戏耍了所有币圈投资人

    2021-09-14 14:14:10

    币圈,从不欠缺奇妙。9月13日,一条沃尔玛百货商店发布可用用莱特币进行在线支付的最新动态在全球社交媒体发酵。 莱特币基金会官方网twiter共享合作信息内容;彭博社、路透、CNBC等海外权威媒体相继报道...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All