虚拟货币洗钱案，诸暨两人判刑！

案情简介：

2020年年底，无业游民毛某在夜宵局上认识了一个所谓的“朋友”。这个“朋友”给他介绍了一个挣钱的生意：

第一步下载A软件，实名注册一个账户，在该软件上购买一定数额的泰达币（USDT）。 第二步下载B软件，实名注册一个账户，随后在B软件卖出泰达币。 第三步将相应的卖出记录截图发给B软件的工作人员，审核通过后就可以得到一笔500元的佣金。

如此轻松便能挣取高额佣金，天下竟还有此等“好事”？其实毛某在两个软件间买卖泰达币的过程中，B软件就已经利用该交易将他人诈骗等犯罪所得进行了转移，“洗白”成合法资金。果然不是什么正经买卖！

那“工具人”毛某知道这背后的猫腻吗？答案显然是肯定的。“我在B软件卖出泰达币，平台竟给我高额佣金，太不正常了！”审讯过程中，毛某还坦白自己用来买卖泰达币的银行卡也曾被冻结，他便更加确定了这个事情是违法的，所涉资金是违法犯罪所得。

但为了获得高额佣金报酬，毛某不但不收手，还拉了盛某一起干，两人又一起发展下线，用相同的方式利用虚拟货币转移犯罪所得，赚取佣金。至2021年2月，短短几个月，毛某和盛某共非法获利五万元。

法院判决：

被告人毛某、盛某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应追究刑事责任。遂以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别对两人判处有期徒刑两年，并处罚金两万五千元。

来源：诸暨市人民法院