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虚拟币背后“洗钱平台”交易诈骗真凶逃避打击

浏览:155|时间:2023-06-21 16:28:55
虚拟货币已经成为一些诈骗团伙洗钱的工具。这些犯罪分子利用虚拟货币来转移和洗白赃款。为了隐藏身份,他们经常使用一种叫做“跑分”的洗钱手段。他们在互联网平台上广泛发布兼职信息,招募一些社会人员,然后通过交易平台进行虚拟货币的买卖。最后,兼职人员会将资金提现到跑分平台的钱包地址中。这些兼职人员中很多都是学生。由于区块链钱包的匿名性,整个买卖过程中只有兼职人员留下了实际的痕迹,这给监管带来了一定难题。

(文章来源:经济参考报)

交易 平台 虚拟 虚拟币 诈骗

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