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区块链骗局:500亿传销老套路加新“马甲”

浏览:141|时间:2023-06-17 07:34:10
江苏省盐城经开区检察院提起公诉的一起利用区块链技术和数字货币进行网络传销的特大跨国犯罪案在9月22日有了一审结果。该“币圈第一大资金盘”平台名为“PlusToken”,在一年时间里发展会员200余万人,涉案金额高达500多亿元。该平台以区块链技术和数字货币为交易媒介,承诺高额返利吸引不明真相的群众参与。此案是国内首起利用区块链技术和数字货币进行的网络传销犯罪案。

此案中,被告人要么发起策划者要么对组织建立扩大起关键作用的人员,由检察机关分别从组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面,将其按照角色具体所起的作用严格认定为组织者或领导者。检察机关引导公安机关通过技侦手段锁定境外服务器,固定电子证据,再结合相关证人口供形成了有效证据链,充分证明发起人陈某、“军师”丁某、“运营”彭某等人在传销组织中起到的组织、领导作用。检察官通过鉴定报告、审计报告、口供和电子证据等逐一核查涉案数字货币去向,发现存在450个比特币不知去向。最终成功追回部分数字货币,其中包括由陆某龙转移的249个比特币兑换而成的10万多个柚子币,合计价值人民币近3000万元。在庭审中翻供的被告人最终被认定为组织者或领导者并被判刑。

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