在各种信用证欺诈中,银行业受到的欺诈比较多,这不仅会对金融机构的声誉和利润造成很大的损害,还会给进出口贸易带来巨大的风险。因此,传统的欺诈反制措施已经无法处理分布式系统、多层次、单脉冲化的欺诈风险监管要求,对于以银行业为目标的信用证欺诈的预防已经刻不容缓。
全球的EKYC服务提供商ADVANCE.AI结合行业趋势和业务流程转型发展的必要性,明确提出了数据身份认证、反欺诈和数据信息智能化解决方案。他们应用强大的人工智能技术和大数据平台工作能力,协助客户处理智能化企业战略转型、欺诈预防、步骤自动化技术等难点。
ADVANCE.AI自主研发的AI人工智能产品,提供了可订制化的智能化自动化技术和反欺诈解决方法,适用于金融业贷款业务中的贷前准入条件、贷后管理追踪、帐户维护、资信评级等情景,即时评定业务流程风险,帮助商业银行全面提高风险管理水平,保护公司资产和知名品牌信誉。
此外,ADVANCE.AI的解决方案还可以提高风险掌控能力,为领域实施管控规定探索更具有性价比的布署方法;在付款环境方面,能够保护支付安全,促进普惠金融和无现金交易的发展趋势;在金融欺诈风险方面,可以管理创新计划方案,协助领域更强解决不确定性的金融欺诈风险;此外,在用户体验方面,可以根据领域要求定制商品、技术咨询和智能化解决方案。
ADVANCE.AI的反欺诈解决方案在商业银行中广泛应用,例如贷前准入条件、信贷管理、帐户安全等方面,帮助金融机构核查交易申请并减少风险和资产损失,降低欺诈损失,从而保护金融机构的信誉。
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