资金盘活动成为了2019年币圈最火爆的行业。各种资金盘项目承诺高额收益,然而监管重拳出击,砸向了这些打着区块链旗号的骗局。趣步和ICC网红链等项目已被警方立案调查,PlusToken等骗局也已被查获。而收到了近百条资金盘举报线索,涉及火牛计划,陀螺世界,掌上明猪等景点资金盘项目。大多数项目已经跑路。跑路,是很多资金盘项目的唯一出路。
交易所为资金盘活动的火爆提供了助推。最近BISS交易所被警察重拳打击的消息,在交易所中引起了恐慌。BISS提供的“币股交易”或为涉案重点,股股交易即投资者以数字货币出资,在交易所内部购买美股。这一产品存在外汇监管政策违规和平台可能造假欺骗投资者等风险点。类似的交易所也纷纷关停服务。在监管的铁拳之下,跑路成为了一些交易所的选择。
许多交易所纷纷宣布不再为中国用户提供服务,例如并停止对中国大陆地区用户提供服务。而更多的交易所则采用在境外架设服务器提供服务的方式,为国内用户提供服务。
交易所员工也在争相离职,不想面对被抓。被官媒点名批评的BiKi交
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