近日，裁判文书网公布了一则洛阳银行被贷款诈骗案的关键点。犯罪嫌疑人根据仿冒虚报合同书、出口报关原材料、财务报告、财务审计报告等原材料，根据一个从没开展过进出口贸易的“空壳公司”，骗领洛阳市贷款银行1.26亿人民币。
据统计，2014年7月至12月期内，艾友泽等人以河南省哈迪进出口贸易有限责任公司（控股股东为艾友泽）为名与洛阳银行签署综合性授信额度合同书和出入口商业发票汇兑协议书及最高额确保、借款合同，申请办理出口押汇项目投资授信额度RMB1.5亿人民币。而这一“河南省哈迪进出口贸易有限责任公司”，是艾友泽在2012年7月份注资2万余元根据代办公司注册的中介公司所回
中国侨网11月28日电 据菲律宾《商报》报道，前不久，菲律宾发生加密货币投资骗术。受害人被激励免费下载特定加密货币应用软件，同时向系统中电子钱包充值。报道称，据菲律宾警察表明，在程序运行中，帐户持有者将可以看见她们投资金...
SEC命令谷歌和苹果从菲律宾商店下架币安应用程序！菲律宾证券委员会（SEC）采取了一项大胆举措，要求菲律宾用户从谷歌和苹果商店中下架币安应用程序。自2023年11月以来，美国证券交易委员会(SEC)一直警告不要利用币安进...
菲律宾SEC命令苹果和谷歌将币安从应用商店下架自2023年11月以来，美国证券交易委员会一直在积极警告公众不要使用币安进行投资。4月8日，在对币安实施正式禁令后，SEC官员重申，他们已经为用户提供了三个月的期限以及延期，...
8 月 22 日，菲律宾当局黎明前突袭了马尼拉一家中国人经营的诈骗中心，逮捕了近 100 名参与加密货币和爱情骗局的人员。《巴伦周刊》报道，8 月 22 日，菲律宾警方突袭了位于菲律宾马尼拉的一家中国人经营的诈骗中心，逮...