防范虚拟货币交易炒作 龙江农行展开风险排查

2022年5月2日，临汾金融网报道，农发行隰县支行为全面贯彻落实《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号文）的文件要求，进一步防范和杜绝虚拟货币交易炒作风险，保护人民财产安全，积极组织开展虚拟货币交易炒作活动风险排查。

农发行隰县支行组织员工学习《通知》内容，明确虚拟货币和相关业务活动的根本属性，认清虚拟货币炒作活动的危害，增强员工对虚拟货币的深刻认识，为后续工作奠定了理论基础。

同时，结合农发行隰县支行业务情况，重点指出了防范虚拟货币交易炒作活动风险的领域，采取了以下措施：

1. 对全部存量账户进行了全面排查，资金流向明晰，用途可控。 2. 对支付结算业务流程进行再梳理、再对照、再优化，主管责任人对操作柜员的业务流程进行了核查督导，提出了意见与建议。 3. 与信贷部门联动，再次核查客户留存资料，确认资料是否准确有效，更新是否及时，办理业务是否可用。 4. 加强反洗钱管理，AB角互相监督，对反洗钱系统提示问题，迅速响应，及时解决。

在今后工作过程中，农发行隰县支行将在业务办理过程中，履行告知义务，提示客户防范虚拟货币交易炒作活动风险，维护金融秩序稳定。同时，做好反洗钱工作，实时监控账户交易，一经发现及时采取适当措施，并将有关问题线索上报。