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火币OTC现首个诈骗团伙,涉嫌洗钱,成功被抓

浏览:180|时间:2023-06-11 08:32:36
数字货币是一种技术创新,但是很多投资者不了解,给骗子提供了机会。有许多数字货币与区块链技术没有关系,只是利用这些名义和比特币的高价,建设类似游戏的网站,宣传虚假信息。最新消息显示,广东警方破获了一个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获了12名嫌疑人,并缴获了一批涉案物品。他们利用火币OTC进行非法洗钱,这也是为什么火币经常被冻卡的原因。他们会将诈骗所得转入微信或支付宝,购买基金产品,然后用这些资金在网上交易数字货币。诈骗分子利用数字货币的隐蔽性,将诈骗款项成功转移到境外银行账户中,实现非法行为。数字货币交易一定要注意规避风险。火币是黑钱和黑户的集散地,资金盘、赌博和非法集资的资金都会选择在火币OTC上进行交易。最后,需要认识到金融行业有风险,要认真规避风险,才能走向财富之路。要顺应时代的潮流,等待大多数人认可时,才以上风之姿稳稳落地。

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