“火币网”传销案告破，刑拘8人，冻结资金2000多万元

该案件始于2020年年初，市公安局山城分局经侦大队接到线索，称深圳某资产管理（香港）公司分支在鹤壁市山城区及淇滨区等地发展会员，疑似传销组织。经过两个月的分析研判和调查，山城分局经侦大队还委托专业人员对传销犯罪活动使用的资产管理系统后台电子数据进行远程在线提取，最终查清了传销组织的组织架构和层级关系。

在疫情期间，山城分局经侦大队全员勠力同心，合力攻坚，而且加紧研判分析。在恢复正常侦办工作后，该大队第一时间奔赴全国多个地市实地走访、调查取证，并扮演投资者的角色，潜入到传销组织内部，拍摄大量证据。

经过半年时间的研判分析和辛勤付出，办案民警全面掌握了网络传销案相关犯罪嫌疑人犯罪证据、身份信息、资金流向及经营模式等关键信息。

7月7日，山城分局经侦大队获取情报信息，称该网络传销组织拟在呼和浩特市一高级酒店召开公司大型会议，于是一行19人奔赴呼和浩特市连夜进行召开会议和布置任务。7月10日凌晨，抓捕人员按照既定的抓捕方案，从低到高逐层实施突击抓捕。当场抓获组织、领导传销案嫌疑人10人，刑拘8人，冻结涉案资金2000多万元，扣押作案手机和电脑若干，成功收网。

市公安局经侦支队民警表示：“该案件系我市侦办的首起，以‘火币网隐匿犯罪资金、掩饰犯罪行为的新型网络传销案件，多次得到省厅、市局领导的高度重视，案件的成功侦破有力地打击了传销犯罪，维护了社会稳定。”